意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

齐鲁石化:第三届董事会第三次会议决议公告2004-10-29  

						证券代码:600002     股票简称:齐鲁石化             编号:临2004-010

          中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年10月27日下
午在公司1号楼5楼会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名,
实到董事5名,独立董事匡永泰、张鸣华出席了会议。王强董事委托王浩水董事
代为出席,并行使表决权。席秀海、王洪亮、任辉3名董事请假。公司2名监事及
公司领导列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举
手表决的方式一致通过决议如下:
     1、审议通过了公司2004年第三季度报告;
     2、审议通过了《公司向中国光大银行申请2亿元贷款授信额度的的议案》
。
     根据72万吨乙烯改造项目建设的需要,按照改造投资计划及付款进度的要
求,经与中国光大银行协商,公司决定向中国光大银行青岛市南支行申请贷款授
信额度2亿元人民币,以保证工程及开车后生产的正常运营,项目贷款期限为3年
。
     特此公告
                                      中国石化齐鲁股份有限公司董事会
                                              2004年10月27日