证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2019－025




                   广州白云国际机场股份有限公司
      第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第二十次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议
于 2019 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 7 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《关于地勤公司延长合资期的议案》
     董事会审议表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     批准《关于地勤公司延长合资期的议案》，地勤公司合资期延长 2
年，合资期至 2021 年 12 月 28 日，期间维持现有经营范围及经营模式。
      (二)     《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
     关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。
     董事会表决结果如下：4 票同意，0 票反对，决议获得通过。

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   详见《广州白云国际机场股份有限公司关于公司资产置换暨关联交
易的公告（2019-026）》。
     (三)   《关于召开公司临时股东大会的议案》
   董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。
   同意《关于召开公司临时股东大会的议案》，会议召开时间、股权
登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。
   特此公告。


                           广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                     2019 年 11 月 28 日




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