证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020-046
广州白云国际机场股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,582,495,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.4741
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召
开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事毕井双先生因其他公务未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢泽煌先生、梁慧女士因个人原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；财务总监莫名贞女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,753,330 98.3101 26,738,668 1.6896 3,145 0.0003
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,342,747 94.9053 26,775,568 5.0889 30,045 0.0058
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,747 94.9055 26,774,568 5.0887 30,045 0.0058
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,647 94.9054 26,774,568 5.0887 30,145 0.0059
5、 议案名称：2.04 发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,908,347 94.8227 27,209,868 5.1715 30,145 0.0058
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,647 94.9054 26,774,568 5.0887 30,145 0.0059
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,447 94.9054 26,774,768 5.0888 30,145 0.0058
8、 议案名称：2.07 募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,344,147 94.9055 26,774,168 5.0887 30,045 0.0058
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,747 94.9055 26,774,568 5.0887 30,045 0.0058
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,360,947 94.9087 26,752,968 5.0846 34,445 0.0067
11、 议案名称：2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,547 94.9054 26,774,768 5.0888 30,045 0.0058
12、 议案名称：3《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,147 94.9053 26,774,768 5.0888 30,445 0.0059
13、 议案名称：4《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,147 94.9053 26,774,768 5.0888 30,445 0.0059
14、 议案名称：5《关于公司与控股股东签订<附条件生效的非公开发行股份
认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,343,147 94.9053 26,772,968 5.0884 32,245 0.0063
15、 议案名称：6《关于<广州白云国际机场股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,407,547 94.9176 26,710,768 5.0766 30,045 0.0058
16、 议案名称：7《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至 2020 年 3 月
31 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,555,764,530 98.3108 26,698,768 1.6871 31,845 0.0021
17、 议案名称：8《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股
股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 499,398,547 94.9159 26,719,768 5.0783 30,045 0.0058
18、 议案名称：9《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,571,527,747 99.3069 10,937,751 0.6911 29,645 0.0020
19、 议案名称：10《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全
权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 514,147,464 97.7191 11,970,851 2.2751 30,045 0.0058
20、 议案名称：11《关于公司未来现金分红特别安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 500,480,647 95.1215 25,635,468 4.8722 32,245 0.0063
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 499,406,547 94.9174 26,738,668 5.0819 3,145 0.0007
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 499,342,747 94.9053 26,775,568 5.0889 30,045 0.0058
2.02 发行方式和发行时间 499,343,747 94.9055 26,774,568 5.0887 30,045 0.0058
2.03 发行对象和认购方式 499,343,647 94.9054 26,774,568 5.0887 30,145 0.0059
2.04 发行价格 498,908,347 94.8227 27,209,868 5.1715 30,145 0.0058
2.05 发行数量 499,343,647 94.9054 26,774,568 5.0887 30,145 0.0059
2.06 限售期 499,343,447 94.9054 26,774,768 5.0888 30,145 0.0058
2.07 募集资金数量及用途 499,344,147 94.9055 26,774,168 5.0887 30,045 0.0058
2.08 上市地点 499,343,747 94.9055 26,774,568 5.0887 30,045 0.0058
2.09 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排 499,360,947 94.9087 26,752,968 5.0846 34,445 0.0067
2.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限 499,343,547 94.9054 26,774,768 5.0888 30,045 0.0058
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 499,343,147 94.9053 26,774,768 5.0888 30,445 0.0059
4 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 499,343,147 94.9053 26,774,768 5.0888 30,445 0.0059
《关于公司与控股股东签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议
5 499,343,147 94.9053 26,772,968 5.0884 32,245 0.0063
案》
《关于<广州白云国际机场股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使
6 499,407,547 94.9176 26,710,768 5.0766 30,045 0.0058
用可行性分析研究报告>的议案》
7 《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募 499,417,747 94.9195 26,698,768 5.0743 31,845 0.0062
集资金使用情况报告>的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司
8 499,398,547 94.9159 26,719,768 5.0783 30,045 0.0058
董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
9 《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》 515,180,964 97.9155 10,937,751 2.0788 29,645 0.0057
《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公
10 514,147,464 97.7191 11,970,851 2.2751 30,045 0.0058
开发行 A 股股票具体事宜的议案》
11 《关于公司未来现金分红特别安排的议案》 500,480,647 95.1215 25,635,468 4.8722 32,245 0.0063
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8、10、11 项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
议案 9 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
上述第 1-11 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员
的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州白云国际机场股份有限公司
2020 年 8 月 1 日
