证券代码：600004         证券简称：白云机场          公告编号：2021-028


              广州白云国际机场股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知
                               的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    广州白云国际机场股份有限公司定于2021年6月30日召开公司2020年年度股
东大会，会议通知详见公司于2021年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2020
年度股东大会的通知》。
    2021年6月18日，公司董事会收到持股比例57.2%的控股股东广东省机场管理
集团有限公司（以下简称“机场集团”）出具的《关于广州白云国际机场股份有
限公司2020年年度股东大会增加临时提案的通知》，机场集团提请在2021年6月30
日召开的公司2020年度股东大会审议《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监
事的议案》，机场集团本次提案属于股东大会职权范围。
    此外，为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投
票方式参加本次会议。
    股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注
并遵守中国广东省及广州市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股
东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的
核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或
未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如
现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情
防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股
东代理人将可能无法进入会议现场。
    除上述调整外，公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》中列明的其他
审议事项不变。现将2020年度股东大会补充通知如下：



一、    股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          600004     白云机场             2021/6/22




二、    增加临时提案的情况说明



1. 提案人：广东省机场管理集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%
股份的股东广东省机场管理集团有限公司，在 2021 年 6 月 18 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    临时提案一：《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》
    广东省机场管理集团有限公司提议将《关于选举俞新辉先生担任第六届监事
会监事的议案》作为临时议案增补至公司 2020 年度股东大会审议事项进行审议，
临时提案具体内容如下：近日广州白云国际机场股份有限公司收到股东监事谢泽
煌先生的辞职报告，为保证监事会工作稳定开展，现提名俞新辉先生为广州白云
国际机场股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第六届监
事会一致。
    监事候选人简历如下：
    俞新辉：男，中国国籍，1970 年 4 月出生，中共党员。历任本公司财务部项
目副经理、经理、经理助理，广东省机场管理集团有限公司审计部部长、财务部
部长、办公室主任、行政管理部部长等职务。现任广东省机场管理集团有限公司
总经理助理兼行政管理部部长。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
                  至 2021 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类
 序号                           议案名称
                                                                   型
                                                                     A 股股东
 非累积投票议案
 1      《2020 年度董事会工作报告》                                    √
 2      《2020 年度监事会工作报告》                                    √
 3      《2020 年度财务决算报告》                                      √
 4      《2020 年度报告》                                              √
 5      《2020 年度利润分配方案》                                      √
 6      《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》                       √
 7      《关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案》                       √
 8      《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》                     √
 9      《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》     √
 10     《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》               √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案中的议案 1、3-7、9 已经公司第六届董事会第三十八次（2020 年度）
   会议审议通过，议案 2 已经公司第六届监事会第十七次（2020 年度）会议审
   议通过，议案 8 已经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。
   会议决议公告已于 2021 年 4 月 6 日、2021 年 4 月 30 日刊于公司指定信息披
   露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                    广州白云国际机场股份有限公司董事会或其他
                                                                        召集人
                                                            2021 年 6 月 19 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                         非累积投票议案名称                          同意   反对        弃权

  1     《2020 年度董事会工作报告》

  2     《2020 年度监事会工作报告》

  3     《2020 年度财务决算报告》

  4     《2020 年度报告》

  5     《2020 年度利润分配方案》

  6     《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

  7     《关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案》

  8     《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

  9     《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》

  10    《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》




委托人签名（盖章）：                                受托人签名：


委托人身份证号：                                    受托人身份证号：


                                                   委托日期：        年     月          日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50