北京首创股份有限公司
             未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等文件要求和《北京首创
股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为健全北
京首创股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策，积极
回报投资者，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，
公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定《北京首创股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。

    第一条    公司制定本规划的考虑因素

    公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东
意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行
信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持
利润分配政策的连续性和稳定性。

    第二条    本规划的制定原则

    在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以
对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳
定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见与诉求，
以此确定合理的利润分配方案。

    第三条    未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划

    一、利润分配的形式

    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足《公司
章程》规定的现金分红条件下，公司将优先采用现金分红的方式进行利润分配。


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采用股票股利进行利润分配时，公司应当充分考虑自身成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素。

    二、现金分红的条件及比例

    除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金
方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分
之三十。
    同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    三、公司发放股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。

    四、利润分配时间间隔

    在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。

    第四条   利润分配政策的研究论证程序、决策机制及调整机制

    一、公司利润分配方案的审议程序

    公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董
事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当对利润分配方案发

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表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。利润分配方案经董事会审议通过和监事会审核同意后，提交至股东大
会审议。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
    公司因前述第三条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现
金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

    二、公司利润分配方案的实施

    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。

    三、公司利润分配政策的变更

    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。当确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整时，例
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经
营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策
进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经董事会审议通过且独立董事发表独立意见后，提交股东大会特
别决议通过。在股东大会对利润分配政策调整方案进行审议前，公司应通过多种
渠道听取股东的意见和诉求。

    第五条   利润分配的监督约束机制

    一、独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金
分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和
管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
    二、若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的
原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立

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意见，并披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
   三、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股
东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

    第六条   本规划的生效机制

   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                           北京首创股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 6 日




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