证券代码：600008        证券简称：首创股份         公告编号：临2021－004



                     北京首创股份有限公司
  第七届董事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第一次
临时会议于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会
议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

    审议通过《关于投资安徽省阜阳市阜南县供排水一体化 EPCO 项目的议案》
    1．同意公司与四川青石建设有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限
公司组成联合体实施阜南县供排水一体化 EPCO 项目，EPC 总包金额人民币
79,808.00 万元，供排水总规模 26.6 万吨/日，污泥处置规模 100 吨/日；
    2．同意公司与四川青石建设有限公司合资设立“阜南首创水务有限责任公司”
（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本人民币 2,000.00 万元，首创股份出
资人民币 1,780.00 万元，持股比例 89%，四川青石出资人民币 220.00 万元，持
股比例 11%；
    3．授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司临 2021-005 号公告。



    特此公告。




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    北京首创股份有限公司董事会

              2021 年 1 月 22 日




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