证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：临2021－080


           北京首创生态环保集团股份有限公司
   第八届董事会2021年度第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年度第九次临时会议于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营
项目的议案》

    1．同意公司投资呼和浩特市金桥污水处理厂特许经营项目，规模 8 万吨/日，
总投资人民币 58,443.78 万元；
    2．同意公司与呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司合资设立“呼和
浩特首创海纳水务有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准），
首创环保集团股本出资人民币 9,643.2237 万元，持股比例 66%；
    3．同意公司向呼和浩特首创海纳水务有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核定名称为准）提供股东借款共计人民币 44,432.835 万元。其中，借款
人民币 43,832.835 万元用于支付经营权转让价款；借款人民币 600 万元用于项目
公司启动资金；
    4．授权公司法定代表人或授权代表签最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2021-081 号公告。
    二、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市班定营污水处理厂三期工
程特许经营项目的议案》

    1．同意公司投资呼和浩特市班定营污水处理厂三期工程特许经营项目，规
                                     1
模 12 万吨/日，总投资人民币 69,980.18 万元；
     2．同意公司与呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司合资设立“呼和
浩特首创源清水务有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准），
首创环保集团股本出资人民币 11,546.7297 万元，持股比例 66%；
     3．同意公司向呼和浩特首创源清水务有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理部门核定名称为准）提供股东借款共计人民币 53,285.135 万元。其中，借款
人民币 52,485.135 万元用于支付经营权转让价款；借款人民币 800 万元用于项目
公司启动资金；
     4．授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见公司临 2021-082 号公告。
     三、审议通过《关于为 BCG NZ Investment Holding Limited2.3 亿美元贷款
提供内保外贷的议案》
     1.同意BCG NZ Investment Holding Limited采用内保外贷的方式向法国外
贸 银 行 香 港 分 行 申 请 融 资 金 额 2.3 亿 美 元 的 贷 款 ， 期 限 364 天 ， 综 合 成 本
LIBOR+1.40%；
     2.同意公司为BCG NZ Investment Holding Limited上述2.3亿美元贷款提供
全额无条件不可撤销的连带责任担保，期限364天；
     3.同意贷款后 BCG NZ Investment Holding Limited 根据市场情况，适时进
行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；
     4.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
     详见公司临 2021-083 号公告。



     特此公告。



                                         北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 12 月 13 日




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