证券代码：600008         证券简称：首创环保        公告编号：临2021－084


           北京首创生态环保集团股份有限公司
   第八届董事会2021年度第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年度第十次临时会议于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通
过如下决议：
    一、审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
    同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》，修
订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交
易所（http://www.sse.com.cn）。本议题尚需提交股东大会审议，待股东大会审议
通过之日起施行。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
    1.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国农业银行股份有限
公司香港分行、香港上海汇丰银行有限公司申请融资金额不超过 17 亿港币的贷
款，期限不超过 1 年，综合成本 HIBOR+1.30%；
    2.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国建设银行（亚洲）
股份有限公司为代理行的银团申请融资金额18亿港币的贷款，期限不超过1年，
综合成本HIBOR+1.30%；
    3.同意公司为首创（香港）有限公司上述不超过17亿及18亿港币贷款提供全

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额无条件不可撤销的连带责任担保；
   4.同意首创（香港）有限公司贷款后根据市场情况，可适时进行全部或部分
利率掉期，规避利率浮动风险；
   5.如本议案获得股东大会批准，请授权公司法定代表人或授权代表签署最终
确认的相关文件。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需公司股东大会审议。
   详见公司临 2021-085 号公告。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   同意于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司临 2021-086 号公告。



   特此公告。



                                  北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 30 日




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