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公司公告

首创环保:首创环保第八届董事会2022年度第二次会议决议公告2022-04-30  

                        证券代码:600008        证券简称:首创环保         公告编号:临2022-030



           北京首创生态环保集团股份有限公司
     第八届董事会 2022 年度第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022

年度第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通

知,会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应

出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

    一、审议通过《2022 第一季度报告》

    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于申请非融资性保函额度的议案》

    1.同意公司为下属全资及控股子公司在 12 个月内提供非融资性保函额度不

超过人民币 150,000 万元。预计为资产负债率 70%以上的子公司提供不超过人民

币 50,000 万元额度,为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过人民币 100,000

万元额度。待公司董事会审议后,报请公司股东大会决定。本次对外担保额度及

决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效,该额度在以上

期限内可循环使用;

    2.提请股东大会授权经营管理层在上述额度内办理具体担保事宜,并根据金

融市场变化在各类别预计额度范围内进行担保调整。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司临 2022-032 号公告。

    三、审议通过《关于另行发出股东大会通知的议案》

    经公司第八届董事会 2022 年度第二次会议审议通过的《关于申请非融资性

保函额度的议案》尚需提交股东大会审议,公司董事会将根据中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的相关规定,适时发出召开公司股东大会的通知。

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。



                                   北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 29 日




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