证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：2022－049


           北京首创生态环保集团股份有限公司
  第八届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第六次临时会议于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2022 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一
期）PPP 项目的议案》
    1. 同意公司以 TOT 方式投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程
（一期）PPP 项目，规模 5 万吨/日，经营权转让价款为人民币 35,652 万元；
    2. 同意公司与江苏清源水务投资有限公司合资成立项目公司，注册资本金
人民币 7,130.40 万元，其中公司股本出资人民币 5,704.32 万元，持股 80%；
    3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 8 日




                                    1