证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2019-020



        上海国际机场股份有限公司
      第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2019 年 6 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2019 年 6 月 28 日假座上海影城会议室以现场表决

方式召开本次会议。

    （四）公司全体董事出席了会议（其中董事王旭先生委托董事胡

稚鸿先生出席本次会议）。

    （五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事斯晓鲁

女士、监事刘红女士和监事宋海文先生列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、   选举贾锐军先生为公司第八届董事会董事长

                               1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

    经董事长提名，由贾锐军先生、胡稚鸿先生、唐波先生、何万篷

先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战

略委员会主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

    经董事长提名，由李颖琦女士、王旭先生、杨鹏先生、何万篷先

生和尤建新先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计

委员会主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

    经董事长提名，由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、尤建

新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，何万篷先生任董事会

提名委员会主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

    经董事长提名，由尤建新先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、何万

篷先生和李颖琦女士任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任

董事会薪酬与考核委员会主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、聘任胡稚鸿先生为公司总经理，任期三年

                               2
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     7、聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏求先生和董卫

女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三

年

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害中小

投资者利益，发表独立意见如下：

     1、本人同意公司聘任胡稚鸿先生为公司总经理。

     2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生、王旭先生、张敏

求先生和董卫女士为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。

     3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

     三、上网公告附件

     独立董事意见函

     特此公告。




                              上海国际机场股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2019 年 6 月 29 日
                                3
                           简 历

    ●胡稚鸿先生，1966 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，

现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

    胡先生于 1989 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场维修

管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，

上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份

有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理（主

持工作）、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份

有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，上海机场（集团）有限

公司安全运行总监，上海国际机场股份有限公司党委副书记、党委书

记、副总经理等职务。



    ●林建海先生，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    林先生于 1992 年 4 月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程

系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际

机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场

二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项

目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、

副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。



    ●黄晔先生，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，现

                              4
任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

    黄先生于 1996 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限

公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。



    ●王旭先生，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高

级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董

事。

    王先生于 1984 年 8 月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司

财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电

集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计

师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。



    ●张敏求先生，1972 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，

现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    张先生于 1990 年 9 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司总经理办公室项目主办、行政主办，上海国际机场股份有限

公司办公室行政主管、副主任、主任，飞行区管理部党委书记、副总

经理，上海浦东国际机场运行指挥中心副主任等职务。



    ●董卫女士，1966 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，现

任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。

    董女士于 1986 年 7 月参加工作，曾担任共青团上海市静安区委

                              5
常委、青工部副部长、部长、办公室主任，上海国际机场股份有限公

司候机楼管理分公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司航站区

管理部副总经理、总经理、党委副书记等职务。



    ●邵百俭先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，

高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。

    邵先生于 1984 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份

有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总

经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总

经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机

电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。



    ●苏骏青先生，1977 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，高

级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证

券投资部副部长。

    苏先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限

公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理等职务。




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