证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2021-017



        上海国际机场股份有限公司
    第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2021 年 4 月 16 日以书面形式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2021 年 4 月 28 日采取“传真表决”的方式召开本

次会议。

    （四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议并一致通过了如下决议：

    1、关于公司会计政策变更的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于会计

                               1
政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。

    2、公司 2021 年第一季度报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、关于推荐公司参股公司董事人选的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）公司全体独立董事认为以上第 1 项议案未损害中小投资者

利益，发表独立意见如下：

    同意公司本次会计政策变更。



    三、上网公告附件

    独立董事意见函



    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司
                                      董 事 会
                              二〇二一年四月二十九日




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