证券代码：600009    证券简称：上海机场     编号：临 2022-026



        上海国际机场股份有限公司
    第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出

召开本次会议的通知。

    （三）公司于 2022 年 4 月 14 日采取“视频”方式召开本次会议。

    （四）公司全体监事出席了会议。

    （五）本次会议由公司监事会主席刘绍杰先生主持。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议：

    （一）公司 2021 年度监事会工作报告

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该报告提请公司股东大会审议。
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    （二）公司 2021 年度财务决算报告及利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实

现利润总额-22.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-17.11 亿

元。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月

31 日，公司期末可供分配利润为 214.94 亿元。由于 2021 年归属于

上市公司股东的净利润为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，

公司 2021 年拟不进行利润分配。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    （三）公司 2021 年年度报告及摘要

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）关于对公司 2021 年度内部控制评价报告的书面审阅意见

    监事会已审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，对该报告无

异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）关于对公司 2021 年年度报告的书面审核意见

    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当

年度的经营管理和财务状况；

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   3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告。




                            上海国际机场股份有限公司

                                     监 事 会

                                  2022 年 4 月 16 日




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