证券代码：600009   证券简称：上海机场   公告编号：临 2022-042



        上海国际机场股份有限公司
      关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到独立董事何万篷先生提交的书面辞职报告。何万篷先生因连续任

职公司独立董事将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规

定，何万篷先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

辞职后，何万篷先生无在公司及其控股子公司任职情况。

    鉴于何万篷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何万篷先

生的辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，

何万篷先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。

    公司董事会对何万篷先生在担任公司独立董事期间所做出的努

力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

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    公司第八届董事会和第八届监事会的任期将于 2022 年 6 月 27 日

届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保

证相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,

公司现任董事、监事和高级管理人员将依照《公司章程》有关规定，

继续履行相应的义务和职责。

    特此公告。




                                     上海国际机场股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2022 年 6 月 25 日




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