证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2019-030



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十六次会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应到董

事14人，实际参加会议董事14人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《包钢股份 2019 年第一季度报告》
     详见发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《包钢股份 2019 年第一季
度报告》
     表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二）会议审议通过了《关于致同会计师事务所对尾矿库减值
测试审核情况的议案》
     公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《内
蒙古包钢钢联股份有限公司关于尾矿资源的减值测试报告》进行了
专项审核，会计师出具了致同专字(2019）第 230ZA4931 号专项审核
报告。会计师认为，基于已实施的鉴证程序和获取的证据，公司编
制的减值测试报告在所有重大方面都按照减值测试报告三、本报告
的编制基础所述的编制基础编制。
    基于此，截至 2018 年 12 月 31 日止，尾矿资源不存在减值迹象。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于<包钢股份与包钢集团关于包钢集
团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>完成情况
的议案》
    经公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审核并出具专项审核报告确认，包钢股份超额完成了补偿
协议中 2016—2018 年尾矿资源开发利润承诺，经减值测试，尾矿库
资产没有发生减值，包钢集团无需向包钢股份进行补偿。至此，双
方签署的补偿协议执行完毕。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    议案表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的
议案》
    公司 2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 22 日在包头市昆区
包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于 2019 年 4 月 30
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）会议审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》
    详见发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2018 年度社会责任
报告》。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                          内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                  2019 年 4 月 29 日