内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
          材    料




         2020 年 4 月
                      目    录



1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案......... 1

2、关于申请银行综合授信的议案 .......................... 3

3、关于公司 2021 年度预算的议案 ......................... 4

4、关于选举董事的议案 .................................. 6
         1、关于与北方稀土续签稀土精矿
              关联交易协议的议案

    经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司与关联方中国
北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称北方稀土）续
签了 2020 年《稀土精矿供应合同》，确定自 2020 年 1 月 1 日起
稀土精矿交易价格为不含税 12600 元/吨（干量,REO=51%），REO
每增减 1%，不含税价格增减 217 元/吨（干量）,稀土精矿 2020
年交易总量为 12 万吨。双方约定，如遇稀土市场价格变化，双
方可根据稀土精矿实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格。
2020 年双方稀土精矿实际交易量为 11.99 万吨（质量标准为 REO
≥50%），交易总金额为 16.91 亿元（不含税）。
    2020 年下半年以来，稀土市场产品价格有较大幅度的上涨，
按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，经与北方稀土协商，
公司决定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价
格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率
及稀土精矿品质要求等因素基础上，拟自 2021 年 1 月 1 日起双
方 稀 土 精 矿 交 易 价 格 调 整 为 不 含 税 16269 元 / 吨 （ 干
量,REO=51%），REO 每增减 1%，不含税价格增减 319 元/吨（干量）
稀土精矿 2021 年交易总量不超过 18 万吨（干量,REO=50%）。为
使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化，双方约定，稀土精矿交
易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和



                                 1
实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价
格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀
土市场产品价格平稳，稀土精矿交易价格不做调整。
    公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述
定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及
续签稀土精矿供应合同事宜。
    公司将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合
同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。双方确
认，上述调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》须经双方
股东大会审议通过后执行，自 2021 年 1 月 1 日至双方股东大会
审议通过期间的稀土精矿关联交易，适用本次新签订的《稀土精
矿供应合同》。
    本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月




                              2
          2、关于申请银行综合授信的议案

    2020 年，包钢股份向各商业银行及其他机构申请综合授信
495.72 亿元，获批 348.63 亿元，已使用额度为 283.01 亿元。
    包钢股份计划 2021 年继续向各商业银行及其他机构申请综
合授信，主要用于原辅材料和备品备件采购、基建技改工程等，
为公司生产经营提供资金保障。
    结合 2020 年度商业银行授信、用信情况以及融资结构调整，
计划增加银行融资占比，包钢股份 2021 年拟向各商业银行及其
他机构申请综合授信 599.94 亿元，申请明细及用信产品详见附
件。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月




                               3
       3、关于公司 2021 年度预算的议案

    2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是
“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家
新征程的接力之年。面对错综复杂的国内外环境和严峻的市场形
势，包钢股份认真分析研判，积极应对各类风险挑战，抓住市场有
利时机，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以
推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革
创新为根本动力，确保包钢股份稳定健康发展，形成 2021 年度预
算的议案如下：
    一、2021 年主要产品产量计划
    2021 年计划生产生铁 1464 万吨，粗钢 1533 万吨，商品坯
材 1436 万吨。
    生产稀土精矿20万吨，萤石8万吨。
    二、2021 年成本利润预算目标
    2021 年包钢股份营业收入 636 亿元，其中：钢铁产品收入
538 亿元，稀土精矿收入 29 亿元，非包钢产品收入 50 亿元，其
他收入 19 亿元。
    2021 年包钢股份利润总额 24 亿元。
    三、公司 2021 年度投资预算
    （一）2020年投资计划完成情况



                              4
    包钢股份 2020 年投资计划共安排 116 项（结转 59 项，新开
54 项），计划外追加 3 项，总计划投资 461146 万元。截至 2020
年 12 月底完成投资 100314 万元。
    （二）2021年投资计划预算
    2021 年基建技改投资计划包钢股份安排项目 113 项，计划
投资 377263 万元。其中结转工程安排 78 项，计划投资 267573
万元；新开工程安排 35 项，投资 109690 万元。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                    2021年4月




                               5
             4、关于选举董事的议案

    由于工作调动原因，李德刚先生、王胜平先生、石凯先生、
郎吉龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。
    经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名邹彦春先生、邢
立广先生、王臣先生、齐宏涛先生为第六届董事会非独立董事候
选人（以下简称“董事候选人”），任期自股东大会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会对提名人选资质的审核，未发现存在《中华人民共和国公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，上述人
员任职资格合法。董事候选人简历附后。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                    2021 年 4 月




                              6
附件
                  董事候选人简历

    邹彦春，男，汉族，1969 年 3 月出生。大学本科，高级工程
师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任；包钢轨梁厂电气一
车间主任、电气自动化部部长；包钢轨梁厂副厂长、厂长；包钢
采购中心总经理。现任包钢股份副总经理、金属制造公司董事长。
    邢立广，男，1968 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济
师。曾任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管；
包钢进出口公司业务主管；包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂
副厂长；包钢资产管理部部长；包钢计划财务部部长；包钢股份
监事。现任包钢集团计划财务部部长。
    王臣，男，1969 年 12 月出生，工商管理硕士，高级经济师。
曾任包钢党委组织部（人事部）综合管理处主办、主管、副处长、
处长；包钢党委组织部（人事部）副部长；北方稀土副总经理。
现任包钢集团战略发展部（安全环保部、质监站）部长（站长）。
    齐宏涛，男，1970 年 4 月出生，大学工学学士，高级政工
师。曾任包钢炼铁厂党委副书记、工会代主席；包钢炼铁厂党委
副书记、工会主席；包钢炼铁厂党委副书记；包钢炼铁厂党委书
记兼工会代主席；包钢炼铁厂党委书记兼工会主席；包钢股份炼
铁厂党委书记、工会主席、包钢股份职工监事；包钢股份炼铁厂
党委书记、包钢股份职工监事；包钢股份动供总厂党委书记、包
钢股份职工监事。现任包钢股份党委副书记、工会代主席。


                              7