股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2021-044

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十三次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事14

人，参加会议董事14人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。
     二、会议审议情况

     （一）会议审议通过了《关于制定并实施<关于推行任期制、契

约化管理工作方案>的议案》

     为进一步健全完善公司市场化运营机制，深化“三项制度”改

革，在公司年度经营业绩考核基础上，以效益为中心，以利润增量

为基础，以增量价值分配为核心，进一步激发公司高质量运营发展

活力，促进公司整体经营业绩提升，按照国务院《“双百企业”推

                                   1
行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》等文件精神和有关政

策规定，结合公司实际情况，公司制定了《关于推行任期制、契约

化管理工作方案》（以下简称《工作方案》），并按照《工作方

案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

   独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定并按照《工作方

案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

   关联董事回避了此项议案的表决。

   议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

   （二）会议审议通过了《关于公司董事工作变动调整的议案》

   由于工作调动原因，翟金杰先生不再担任公司董事及战略委员

会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名李雪峰先

生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至第六届董事会届满之日止。

   翟金杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作

出了重大贡献。公司董事会对翟金杰先生在任职期间的辛勤付出和

作出的贡献表示衷心感谢！

   该议案尚需提交股东大会审议。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

   （三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   根据《公司法》《公司章程》规定，公司总经理提名季文东先

生为公司副总经理。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

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   （四）会议审议通过了《关于公司成立低碳能源管理中心的议

案》

   为扎实推进包钢股份碳达峰、碳中和工作，强化能源消费总量

和强度“双控”，提升包钢股份能源管理工作水平，经研究决定，

拟成立包钢股份低碳能源管理中心，并将包钢股份制造部部分能源

管理职能划归包钢股份低碳能源管理中心。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

   （五）会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公

司开展融资租赁业务的议案》

   为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后

回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融

资金额3亿元，期限为3年。

   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

   特此公告。




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                             2021年6月29日



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