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公司公告

华夏银行:第七届监事会第二十六次会议决议公告2019-04-19  

						A 股代码:600015          A 股简称:华夏银行            编号:2019—14
优先股代码:360020        优先股简称:华夏优 1


               华夏银行股份有限公司
         第七届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 16 日在
华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件和
特快专递方式发出。会议应到监事 10 人,实到监事 9 人,王立英监事因故未能
参加会议,委托孙彤军监事行使表决权,有效表决票 10 票。到会监事人数符合
《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,会议合法
有效。会议由孙彤军监事主持,经与会监事审议,做出如下决议:
    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2019 年检查和调研工作计
划》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配预案符合本公司利润分配政策以及《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》的指导性要求。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议并通过《关于 2018 年度非公开发行人民币普通股(A 股)股票募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司变更会计政策的议案》
    监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变

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更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及其股东的利益。本
次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《华夏银行股份有限公司章程》
的规定。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年年度报告〉的议案》
    监事会认为,公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2018 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实地反映
出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会提出本意见前,未
发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报
告〉的议案》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2018
年度履职评价情况的报告》
    监事会对 17 名董事 2018 年度履职评价结果均为称职。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2018 年度履
职评价情况的报告》
    监事会对 11 名监事 2018 年度履职评价结果均为称职。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018 年社会责任报告〉
的议案》
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意上述第一、三、四、五、十、十一项议案提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        华夏银行股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 19 日




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