证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-040




                           中国民生银行股份有限公司

                     第八届董事会第十一次会议决议公告



         本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次会议以通讯方

式召开，表决截止日期为 2021 年 7 月 30 日。会议通知和会议文件于 2021 年 7 月 16 日以电子

邮件方式发出。向董事发出表决票 17 份，收回 17 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及

《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1.关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的决议

    会议审议通过了《关于增补第八届董事会风险管理委员会成员的议案》。董事会增补刘宁

宇董事为本公司第八届董事会风险管理委员会成员，调整后的董事会风险管理委员会成员组成

如下：

    风险管理委员会（8 人）

    主席：解植春

    成员：郑万春、吴迪、宋春风、赵鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军

    议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本行股份及其变动

管理制度》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4.关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5.关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



6.关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



7.关于《中国民生银行 2020 年度绿色信贷实施情况自评价报告》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



8.关于《中国民生银行 2021 年绿色金融信贷政策及目标》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



9.关于《中国民生银行 2021 年国别风险评级和限额管理方案》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



10.关于制定《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告


                                                     中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 7 月 30 日