证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2020－003
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
               第六届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2020年1月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。2020年1月22日，公司监事会以通讯
方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    公司监事张保华先生、张晓祥先生因工作调整辞去监事职务，两位监事在任职
期间，为公司监事会的规范运作和公司发展做出了重要贡献，公司监事会表示衷心
感谢！
    会议提名谭恩荣先生、曹秀玲女士（简历详见附件）为新任监事候选人，任期
至本届监事会任期届满止。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    公司拟定于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，监事会同意将
上述第 1 项议案提交股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-004 号）。
    特此公告。
                                                 日照港股份有限公司监事会
                                                   二○二〇年一月二十三日




附件：
                           新任监事候选人简历


    谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，籍贯山东临沂，本科学历，教授级高级政
工师。历任日照港务局第一装卸公司副经理，日照港源水泥有限公司常务副总经理，
金桥投资有限公司总经理，日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记，
日照港山钢码头有限公司总经理，日照港碧波服务公司经理、党委副书记，日照港
岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公
司经理。现任日照港集团有限公司党委委员。
    曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，籍贯山东临沂，研究生学历，硕士学位，
高级会计师。历任日照港集团物流公司财务科长，山东港湾建设集团财务审计部经
理，日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长，日照港集团财务
公司资金结算部经理，日照港岚山港务公司资产财务室主任，日照港集团资产财务
部副部长。现任日照港集团资产财务部副部长（主持工作）。
    说明：谭恩荣先生未持有本公司股份，曹秀玲女士持有本公司股份17,000股，
两人均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。