证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2020－023
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                           日照港股份有限公司
               第六届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2020年4月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第二十三次会议的通知。2020年4月27日，公司以通讯方式召
开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2020 年第一季度报告》
    表决结果：     7   票同意，     0   票反对，    0    票弃权。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2020年第一
季度报告提出如下审核意见：
    （一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的各项规定；
    （二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年3月31日的财务状况
以及2020年第一季度的经营成果和现金流量；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议
的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （四）监事会保证公司2020年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会认为公司本次会计政策变更是依照财政部的相关规定进行的，本次变更
会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不影响公司 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本
次会计政策变更。
    特此公告。




                                                    日照港股份有限公司监事会
                                                     二○二○年四月二十八日