证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2021-053 债券代码:143356 债券简称:17 日照 01 债券代码:143637 债券简称:18 日照 01 日照港股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议的通知于 2021年12月24日通过电子邮件方式发出。2021年12月29日,本次会议以通讯方式召 开,应参会监事6人,实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律法规的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》 表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 特此公告。 日照港股份有限公司监事会 二○二一年十二月三十日 1