证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2022－012
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第七届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的通知于
2022年3月20日通过电子邮件方式发出。2022年3月30日，本次会议以现场和通讯相
结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司
高管人员列席会议。
    会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《2021 年年度报告》
    表决结果：     6   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年年度报
告提出如下审核意见：
    （1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
    （2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2021 年度的经营成果和现金流量；
    （3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人
员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2021 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈

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述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《2021 年度财务决算报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2022 年度财务预算报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   监事会审核意见：
   为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高
级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。
   本议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于制定 2022 年度生产经营计划的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于制定 2022 年度资金借款计划的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于制定 2021 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于 2021 年度内部控制评价报告的审核意见：
    公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动
中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观
地反映了公司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    11.审议通过《2021 年度企业社会责任报告》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    12.审议通过《关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    13.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    14.审议通过《关于预计 2022 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港
口作业服务事项的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于会计政策变更的审核意见：
    公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。本次变更
会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    16.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    公司拟定于 2022 年 4 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年年
度股东大会，本次会议审议的第 1、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案已
由公司董事会提交股东大会审议，监事会同意将上述第 2、5 项议案提交股东大会审

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议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（临 2022-020 号）。
    特此公告。
                                                 日照港股份有限公司监事会
                                                  二○二二年三月三十一日




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