证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2022－028
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知
于2022年6月24日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的
事前认可。2022年6月30日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会
董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
    会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于与关联财务公司签署<金融服务协议>的议案》
    表决结果：     8   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于与关联财务
公司签署<金融服务协议>的公告》（临 2022-030）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
    表决结果：     8   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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    3.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的
议案》
    表决结果：   8    票同意，   0 票反对，    0    票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    4.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
    表决结果：   8    票同意，   0 票反对，    0    票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股
份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》（临2022-031）。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：   11    票同意， 0   票反对，    0    票弃权。
    公司拟定于 2022 年 7 月 21 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
二次临时股东大会，董事会同意将上述第 1、4 项议案提交股东大会审议，具体安排
详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（2022-032）。
    特此公告。




                                                       日照港股份有限公司董事会
                                                          二○二二年七月一日




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