宝钢股份：第七届董事会第二十九次会议决议公告2021-01-08
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-001
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、张锦刚、姚林龙、罗建川董事提议，公司第七届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2021 年 1 月 4 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过以下决议：
（一）批准《关于第二期限制性股票计划解除限售期解除限售相
关事项的议案》
根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定，自 2021 年
1 月 18 日起，首次授予的限制性股票进入第二个解除限售期、预留
授予的限制性股票进入第一个解除限售期。2019 年度公司经营业绩
达到第二期限制性股票计划规定的第二个解除限售期的解除限售业
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绩条件,预留授予的限制性股票第一个解除限售期对应的解除限售条
件也已达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次
符合解除限售条件的激励对象共计 1,113 人，将解除限售的限制性股
票数为 56,370,812 股，约占目前公司总股本的 0.25%。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
因姚林龙董事为公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象，故
对本议案回避表决，全体非关联董事一致通过本议案。
（二）同意《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象
限制性股票的议案》
根据公司第二期限制性股票计划有关规定，结合近期激励对象任
职变动及 2019 年度绩效考评情况，公司拟对张立福等 29 名第二期 A
股限制性股票计划激励对象所持 773,200 股尚未达到解除限售条件
的限制性股票由公司按授予价格 3.99 元/股回购注销。本次限制性股
票回购注销后，公司将减少注册资本 773,200 元；同时，公司将对《公
司章程》做相应修改。
公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具
体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（三）同意《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟修改《公司章程》第 1 条及第 12 条的相关内容。详情请
参见公司于 2021 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站发布的公告（公
告编号：临 2021-004）。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（四）批准《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2021 年第一次临时股东大会，该股东大会于
2021 年 1 月 25 日在上海召开。
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全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日
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