证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2021-002



                     宝山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有
效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
    根据朱永红、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上述规
定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
    公司于 2021 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
    （三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。


    二、监事会会议审议情况
    本次监事会通过以下决议:
    （一）关于审议董事会“关于第二期限制性股票计划解除限售期
解除限售相关事项的议案”的提案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，监事会对董事会《关于第二期限制性股票
计划解除限售期解除限售相关事项的议案》的相关内容进行了核查，
并发表核查意见如下：
    监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第二期 A 股限制性
股票计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的 1,113 名激
励对象解除限售资格合法有效，满足《宝山钢铁股份有限公司第二期
A 股限制性股票计划（草案）》中对应的解除限售条件。公司对各激
励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规
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定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
    监事会同意公司为符合解除限售条件的 1,113 名激励对象持有
的 56,370,812 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    全体监事一致通过本提案。


    （二）关于审议董事会“关于回购注销第二期限制性股票计划部
分激励对象限制性股票的议案”的提案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，监事会对公司回购注销第二期限制性股票
计划部分激励对象限制性股票发表核查意见如下：
    监事会对公司本次回购注销部分激励对象已授予未解锁限制性
股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监
事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试
行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《宝山
钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）》等有关文件
规定，未损害公司及全体股东的权益。
    监事会同意公司按授予价格 3.99 元/股回购注销张立福等 29 名
激励对象已授予未解锁限制性股票共 773,200 股。
    全体监事一致通过本提案。


    特此公告。



                                      宝山钢铁股份有限公司监事会
                                                 2021 年 1 月 8 日




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