证券代码：600019         证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2021-006



                     宝山钢铁股份有限公司
         关于控股股东拟办理解除可交换公司债券担保
                    及信托登记的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”或“宝钢股份”）于 2021
年 1 月 8 日接到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下称“中国
宝武”）通知，中国宝武已于 2020 年 11 月 24 日完成了 2017 年公开
发行可交换公司债券（第一期）的摘牌，并拟于近日至中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理上述可交换公司债券担保及信托
财产专户的解除担保及信托登记手续。具体如下：
    中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券
（第一期），标的股票为宝钢股份 A 股股票，发行规模为 150 亿元，
期限为 3 年，中国宝武将其持有的本公司股份 2,850,000,000 股划转
至“中国宝武集团-中金公司-17 宝武 EB 担保及信托财产专户”（以
下称“17 宝武 EB 专户”）；在上述可交换公司债券存续期间，中国宝
武委托中国国际金融股份有限公司作为受托管理人，按照协议的约定
行使表决权。
    鉴于中国宝武已完成上述可交换公司债券的到期赎回及摘牌工
作，中国宝武与中国国际金融股份有限公司拟申请将 17 宝武 EB 专户
中的 2,850,000,000 股公司股票划转回中国宝武证券账户。
    截至本公告日，中国宝武证券账户持有公司股份 7,963,395,355
股，持股比例为 35.76%；17 宝武 EB 专户持有公司股份 2,850,000,000
股，持股比例为 12.80%。本次解除担保及信托登记手续完成后，上
述担保及信托财产专户中的 2,850,000,000 股公司股份将划转至中
国宝武证券账户，17 宝武 EB 专户将不再持有本公司股份。中国宝武
证券账户将持有公司股份 10,813,395,355 股，持股比例为 48.56%；
担保及信托财产专户将持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%。本次
担保及信托撤销登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变
化，不构成要约收购。
    公司将持续关注中国宝武后续办理解除担保及信托登记手续的
进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务。

                                - 1 -
证券代码：600019   证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2021-006




     特此公告。


                                  宝山钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 1 月 12 日




                          - 2 -