证券代码：600019           证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2021-040



                        宝山钢铁股份有限公司
                   关于 ESG 治理架构建设议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 25 日
召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于宝钢股份
ESG 治理架构建设的议案》。主要内容如下：
    为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水
平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，公
司拟搭建 ESG 管治架构，由董事会、战略、风险及 ESG 委员会以及
ESG 工作小组三个层级构成：
    1.董事会作为公司 ESG 事宜管理及公开披露的最高责任机构，主
要行使以下职能：
     审议公司 ESG 事宜相关风险及重要性；
     审议、批准公司 ESG 战略与目标；
     监督、检讨公司 ESG 相关事宜相关政策、管理、表现及相关目
标进度；
     审议、批准公司 ESG 相关事宜表现的公开披露；
     审议、检讨公司重大 ESG 负面事件。
    2.改组“战略及风险管理委员会”为“战略、风险及 ESG 委员会”，
并经由董事会授权，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：
     确保公司在关系全球 ESG 议题的立场及表现符合时代和国际
标准，对公司 ESG 领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、
人权、反腐的相关政策进行制定并提出更新建议；
     对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技
术、安全稳定运营等，提出相应建议；
     对公司 ESG 等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出 ESG
的制度、战略与目标；
     组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和

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检查，提出相应建议；
     审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；
     审议年度环境及社会责任和 ESG 绩效目标的达成度并与管理
层绩效报酬挂钩；
     审议与公司战略及 ESG 有关的事项；
     前“战略及风险管理委员会”的相关职能；
     董事会授权的其他事宜。
    3.ESG 工作小组为主要协调和执行机构，由能源环保部和董事会
秘书室作为 ESG 推进牵头单位，运营改善部、营销中心等 17 个部门
或子公司指派负责人作为小组成员，负责与附属公司/基地联系沟通。
ESG 工作小组主要行使以下职能并为委员会提供支持：
     制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 事宜相关政策及行动计
划；
    管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；
     负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜
落地执行；
    收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露；
    其他 ESG 相关事宜。


    特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 27 日




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