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                       宝山钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
     （二）发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2021 年 8 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     （三）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2021 年 8 月 27 日在
上海召开。
     （四）董事出席会议的人数情况
    本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中委托
出席董事 1 名）。姚林龙董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委
托侯安贵董事代为表决。
     （五）会议的主持人和列席人员
    本次会议由邹继新董事长主持，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。


     二、董事会会议审议情况
    本次会议听取了《2021 年半年度总经理工作报告》、《公司用煤
总量风险控制情况汇报》等报告，通过以下决议:
    （一）批准《关于 2021 年二季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     2021 年二季度末，公司坏账准备余额 54,882,413.87 元，存货

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跌 价 准 备 余 额 248,050,837.33 元 ， 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
58,518,732.36 元，其他非流动资产减值准备余额 143,536,442.74
元。
     全体董事一致通过本议案。


     （二）批准《2021 年半年度报告（全文及摘要）》
     全体董事一致通过本议案。


     （三）同意《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》
    为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，公司实
施中期分红，拟每股派发现金股利 0.35 元（含税），以总股本
21,847,484,215 股（已扣除公司回购专用账户中的股份 421,105,235
股）为基准，预计分红 7,646,619,475.25 元（含税）,占中期合并
报表归属于母公司净利润的 50.71%。实际分红以在派息公告中确认
的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按
照每股现金 0.35 元（含税）进行派发。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
     全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。


     （四）批准《关于调整 2021 年度固定资产投资规模的议案》
    为满足环保超低排放 A 级企业达标改造提速需求，以及抓住国
家“双碳”战略带来的新能源、高效能产品用钢投资机遇，公司 2021
年度固定资产投资规模调增 19.59 亿元。
     全体董事一致通过本议案。


    （五）批准《关于武钢有限一四烧结、五烧结环保提升改造的议
案》
    为满足钢企超低排放要求，武钢有限将实施一四烧结、五烧结环
保提升改造项目。
     全体董事一致通过本议案。

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    （六）同意《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象
限制性股票的议案》
      根据《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草
案）》相关条款规定，结合近期人员变动情况，公司拟按授予价格 3.99
元/股回购注销洪华等 5 名激励对象所持 177,900 股尚未达到解除限
售条件的限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注
册资本 177,900 元；同时，公司将对《公司章程》做相应修改。
    公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具
体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。
     全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。


     （七）批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》
    为积极践行企业政治责任、社会责任，关心所在地区的发展，
湛江钢铁申请实施向湛江经济技术开发区硇洲镇开展乡村振兴帮扶
等捐赠项目。
     全体董事一致通过本议案。


     （八）批准《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会，该股东大会于
2021 年 9 月 13 日在上海召开。


     （九）批准《新一轮硅钢产能发展规划》
    国家“碳达峰碳中和”重大战略决策给硅钢发展带来新机遇，
为稳步实施宝钢股份硅钢产能提升计划，公司制定了新一轮硅钢产
能发展规划：第一步，高端取向硅钢产能达到 116 万吨/年，无取向
硅钢产能达到 315 万吨/年（含东山基地），高牌号无取向硅钢产能
达到 110 万吨/年；第二步，高端取向硅钢产能达到 150 万吨/年，
无取向硅钢产能达到 380 万吨/年（含东山基地），高牌号无取向硅
钢产能达到 210 万吨/年。

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     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日




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