证券代码：600019           证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2021-075



                       宝山钢铁股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
      （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人
可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    批准《关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股
宝武水务的议案》
    宝山钢铁股份有限公司及其下属公司武汉钢铁有限公司（以下简
称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、
上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）与本公司控股

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股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属公司
宝钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）、马鞍山钢铁股
份有限公司（以下简称“马钢股份”）共同向中国宝武下属公司宝武
水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）增资，增资总额 21.73
亿元，其中宝钢股份及其下属公司武钢有限、湛江钢铁、梅钢公司以
水处理系统资产合计增资 14.79 亿元，马钢股份以水处理系统资产增
资 6.61 亿元，宝钢工程以现金增资 0.33 亿元。上述金额均以最终经
备案的资产评估价值为基准确定。
    本次增资完成后，宝钢股份及其下属公司（武钢有限、湛江钢铁、
梅钢公司、宝武碳业及宝化湛江）合计持有宝武水务股权 49.43%。
该股权比例以宝武水务最终经备案的净资产评估价值为基准确定。详
情请参见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站发布的公告
（公告编号：临 2021-074）。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发
表了独立意见。
    关联董事侯安贵、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联
董事同意本议案。


     特此公告。
                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 18 日




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