证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-030
宝山钢铁股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,298,572,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8248
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周学东先生担任会议主席主持
会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,270,936,118 99.8304 2,518,700 0.0154 25,117,846 0.1542
2、 议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,270,936,318 99.8304 2,518,700 0.0154 25,117,646 0.1542
3、 议案名称：2021 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,268,310,833 99.8143 5,143,985 0.0315 25,117,846 0.1542
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,225,373,797 99.5508 48,081,021 0.2950 25,117,846 0.1542
5、 议案名称：关于 2021 年下半年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,295,638,280 99.9819 2,928,884 0.0179 5,500 0.0002
6、 议案名称：关于 2022 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,408,964 99.9928 1,158,200 0.0071 5,500 0.0001
7、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,860,234,371 74.3200 554,724,554 22.1623 88,045,912 3.5177
8、 议案名称：2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,408,164 99.9928 1,158,400 0.0071 6,100 0.0001
9、 议案名称：关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签订《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,857,464,886 74.2094 557,494,039 22.2729 88,045,912 3.5177
10、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,134,464 99.9911 1,158,200 0.0071 280,000 0.0018
11、 议案名称：关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上
市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,408,364 99.9928 1,158,200 0.0071 6,100 0.0001
12、 议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业
科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,434,564 99.9930 1,132,000 0.0069 6,100 0.0001
13、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则
（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,134,464 99.9911 1,158,200 0.0071 280,000 0.0018
14、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人
合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,134,664 99.9911 1,158,200 0.0071 279,800 0.0018
15、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,434,564 99.9930 1,132,000 0.0069 6,100 0.0001
16、 议案名称：关于宝武碳业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,134,464 99.9911 1,158,200 0.0071 280,000 0.0018
17、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,405,564 99.9928 1,158,200 0.0071 8,900 0.0001
18、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,405,564 99.9928 1,158,200 0.0071 8,900 0.0001
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本
次分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,405,564 99.9928 1,158,400 0.0071 8,700 0.0001
20、 议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草
案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,649,033,594 96.0147 649,530,170 3.9851 8,900 0.0002
21、 议案名称：关于《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划实
施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,657,213,343 96.0649 641,350,421 3.9350 8,900 0.0001
22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期 A 股限制性股
票计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,587,078,682 95.6346 711,485,282 4.3653 8,700 0.0001
23、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,297,406,164 99.9928 1,158,400 0.0071 8,100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年下半年利润分配的议案 2,500,070,453 99.8827 2,928,884 0.1170 5,500 0.0003
7 关于 2022 年度日常关联交易的议案 1,860,234,371 74.3200 554,724,554 22.1623 88,045,912 3.5177
2021 年度董事、监事及高级管理人
8 2,501,840,337 99.9534 1,158,400 0.0462 6,100 0.0004
员薪酬执行情况报告
关于宝武集团财务有限责任公司与
9 关联方签订《金融服务协议》的议 1,857,464,886 74.2094 557,494,039 22.2729 88,045,912 3.5177
案
关于分拆所属子公司至创业板上市
10 2,501,566,637 99.9425 1,158,200 0.0462 280,000 0.0113
符合相关法律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司宝武碳业科技
11 股份有限公司至创业板上市方案的 2,501,840,537 99.9534 1,158,200 0.0462 6,100 0.0004
议案
关于《宝山钢铁股份有限公司关于
分拆所属子公司宝武碳业科技股份
12 2,501,866,737 99.9545 1,132,000 0.0452 6,100 0.0003
有限公司至创业板上市的预案（修
订稿）》的议案
关于分拆所属子公司至创业板上市
13 符合《上市公司分拆规则（试行）》 2,501,566,637 99.9425 1,158,200 0.0462 280,000 0.0113
的议案
14 关于分拆所属子公司至创业板上市 2,501,566,837 99.9425 1,158,200 0.0462 279,800 0.0113
有利于维护股东和债权人合法权益
的议案
关于公司保持独立性及持续经营能
15 2,501,866,737 99.9545 1,132,000 0.0452 6,100 0.0003
力的议案
关于宝武碳业科技股份有限公司具
16 2,501,566,637 99.9425 1,158,200 0.0462 280,000 0.0113
备相应的规范运作能力的议案
关于本次分拆履行法定程序的完备
17 性、合规性及提交的法律文件的有 2,501,837,737 99.9533 1,158,200 0.0462 8,900 0.0005
效性的说明的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、
18 2,501,837,737 99.9533 1,158,200 0.0462 8,900 0.0005
必要性及可行性分析的议案
关于提请股东大会授权董事会及董
19 事会授权人士办理公司本次分拆相 2,501,837,737 99.9533 1,158,400 0.0462 8,700 0.0005
关事宜的议案
关于《宝山钢铁股份有限公司第三
20 期 A 股限制性股票计划（草案）及 1,853,465,767 74.0496 649,530,170 25.9500 8,900 0.0004
其摘要》的议案
关于《宝山钢铁股份有限公司第三
21 期 A 股限制性股票计划实施考核管 1,861,645,516 74.3764 641,350,421 25.6232 8,900 0.0004
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
22 公司第三期 A 股限制性股票计划相 1,791,510,855 71.5744 711,485,282 28.4252 8,700 0.0004
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 7《关于 2022 年度日常关联交易的议案》和议案 9《关于宝
武集团财务有限责任公司与关联方签订<金融服务协议>的议案》涉及关联交易，
关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份
数量为 10,813,395,355 股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为
2,982,172,472 股，已回避表决该议案。议案 20-22 为与公司第三期 A 股限制性
股票计划相关的议案，持有公司股票的股权激励对象已回避表决。
本次会议议案 10-23 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：丛大林、贺璐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》
的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宝山钢铁股份有限公司
2022 年 5 月 20 日