河南中原高速公路股份有限公司独立董事
         对第七届董事会第二次会议有关事项发表的
                     事前确认意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司

《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对第七届董事会第二次

会议有关事项发表以下事前确认意见：

    一、关于公司 2021 年预计日常关联交易事项

    公司预计 2021 年度与关联人进行的各类关联交易总额为人民币 55,500 万元，

其中养护服务及其他 30,000 万元，机电施工及其他 20,000 万元,租赁 5,000 万

元，销售产品商品 500 万元。

    上述预计的 2021 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循

了公开、公平、公正原则，定价公允；关联交易没有影响公司的独立性，未出现

损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。关联交易的决

策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有

关法律法规的规定；公司结合 2020 年日常关联交易和实际情况，对 2021 年该事

项进行的预计，较为客观，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会讨论。

    二、关于续聘 2021 年度审计机构事项

    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会和上海证券交易所

规定的相关业务资格。在 2020 年财务审计工作及内部控制审计工作中，较好的

完成了公司委托的各项工作；同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的提议，同意将该事项提交公司董事会讨论。




                                独立董事：赵虎林、李华杰、宋公利、康卓

                                            2021 年 4 月 27 日
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