证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
上海电力股份有限公司
关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规
则》、《公司董事会议事规则》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）
以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现拟对《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》、 公司董事会议事规则》、 公司董事会审计委员会实施细则》、
《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中相关
条款作如下修改：
一、《公司章程》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
公司在下列情况下, 可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定收购
公司在下列情况下, 可以依照 本公司的股份：(一)减少公司注册资
法律、行政法规、部门规章和本 本；(二)与持有本公司股票的其他公司
章程的规定收购本公司的股份： 合并；(三)将股份用于员工持股计划或
(一)减少公司注册资本；(二)与 者股权激励；(四)股东因对股东大会作
持有本公司股票的其他公司合 出的公司合并、分立决议持异议，要求
并；(三)将股份奖励给本公司职 公司收购其股份的；(五)将股份用于转
第二十 工；(四)股东因对股东大会作出 第二十五条 换上市公司发行的可转换为股票的公
五条
的公司合并、分立决议持异议， 司债券；(六)为维护公司价值及股东权
要求公司收购其股份的。 益所必需。
除上述情形外, 公司不进行买 前款第(六)项所指情形，应当符合以下
卖本公司股份的活动。 条件之一：(一)公司股票收盘价格低于
最近一期每股净资产；(二)连续 20 个
交易日内公司股票收盘价格跌幅累计
达到 30%；(三)中国证监会规定的其他
1
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
条件。
公司除前两款规定以外情形回购股份
的，按照《公司法》、《证券法》、中国
证监会和上海证券交易所的相关规定
办理。
公司收购本公司股份, 可以选择
公司收购本公司股份, 可以选 下列方式之一进行：
择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(一)证券交易所集中竞价交易 (二)要约方式；
第二十 方式； (三)中国证监会认可的其它方式。
第二十六条
六条 (二)要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）
(三)中国证监会认可的其它方 项、第（五）项、第（六）项规定的情
式。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司因本章程第二十五条 公司因本章程第二十五条第（一）
第（一）项至第（三）项的原因 项、第（二）项的原因收购本公司股份
收购本公司股份的，应当经股东 的，应当经股东大会决议。公司因本章
大会决议。公司依照第二十四条 程第二十五条第（三）项、第（五）项、
规定收购本公司股份后，属于第 第（六）项规定的情形收购本公司股份
（一）项情形的，应当自收购之 的，应当经三分之二以上董事出席的董
日起 10 日内注销；属于第（二） 事会会议决议。
第二十 项、第（四）项情形的，应当在 公司依照本章程第二十五条规定
第二十七条
七条 6 个月内转让或者注销。 收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司依照第二十五条第 形的，应当自收购之日起十日内注销；
（三）项规定收购的本公司股 属于第（二）项、第（四）项情形的，
份，将不超过本公司已发行股份 应当在六个月内转让或者注销；属于第
总额的 5%；用于收购的资金应当 （三）项、第（五）项、第（六）项情
从公司的税后利润中支出；所收 形的，公司合计持有的本公司股份数不
购的股份应当 1 年内转让给职 得超过本公司已发行股份总额的百分
工。 之十，并应当在三年内转让或者注销。
（十六）对公司因本章程第二十五条第
(十六)审议法律、行政法规、部 （一）项、第（二）项的原因而收购本
第四十 第四十四条
门规章或本章程规定应当由股 公司股份作出决议；
四条（十 （十六）、（十
东大会决定的其他事项。 (十七)审议法律、行政法规、部门规章
六） 七）
或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
2
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
股东大会提案应当符合下
股东大会提案应当符合下列条件：
第五十 列条件：
第五十八条 (一)符合法律、法规和本章程的有关规
八 条 (一)符合法律、行政法规和本章
（一） 定, 并且属于公司经营范围和股东大
（一） 程的有关规定, 并且属于公司
会职责范围；
经营范围和股东大会职责范围；
公司制定股东大会议事规
公司制定股东大会议事规则，详细
则，详细规定股东大会的召开和
规定股东大会的召开和表决程序，包括
表决程序，包括通知、登记、提
通知、登记、提案的审议、投票、计票、
案的审议、投票、计票、表决结
表决结果的宣布、会议决议的形成、会
果的宣布、会议决议的形成、会
第七十 议记录及其签署、公告等内容，以及股
议记录及其签署、公告等内容， 第七十八条
八条 东大会对董事会的授权原则，授权内容
以及股东大会对董事会的授权
应明确具体。股东大会不得将法定由股
原则，授权内容应明确具体。股
东大会行使的职权授予董事会行使。股
东大会议事规则应作为章程的
东大会议事规则应作为章程的附件，由
附件，由董事会拟定，股东大会
董事会拟定，股东大会批准。
批准。
董事会、独立董事和符合相
董事会、独立董事和符合相关规定
关规定条件的股东可以征集股
条件的股东可以征集股东投票权。征集
东投票权。征集股东投票权应当
第八十 股东投票权应当向被征集人充分披露
向被征集人充分披露具体投票 第八十五条第
五条第 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
意向等信息。禁止以有偿或者变 三款
三款 变相有偿的方式征集股东投票权。公司
相有偿的方式征集股东投票权。
及股东大会召集人不得对征集投票权
公司不得对征集投票权提出最
提出最低持股比例限制。
低持股比例限制。
董事、监事候选人名单以提 董事、监事候选人名单以提案的方
案的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
第九十
股东大会就选举董事、监事进行 董事、监事的选举，应当充分反映中小
一条第
表决时，根据本章程的规定或者 股东意见。股东大会就选举董事、监事
一款
股东大会的决议，可以实行累积 进行表决时，根据本章程的规定或者股
投票制。 东大会的决议，应当实行累积投票制。
3
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
独立董事是指不在公司担
独立董事是指不在公司兼任除董
第一百 任除董事外的其他职务，并与公
第一百二十条 事会专门委员会委员外的其他职务，并
二十条 司及其主要股东不存在可能妨
第一款 与公司及其主要股东不存在可能妨碍
第一款 碍其进行独立客观判断的关系
其进行独立客观判断的关系的董事。
的董事。
第一百
公司设董事会，对股东大会 第一百二十七 公司设董事会，对股东大会负责，
二十七
负责。 条 执行股东大会的决议。
条
董事会会议应当由过半数
董事会会议应当由过半数的董事
的董事出席方可举行。董事会作
出席方可举行。除法律法规、《公司章
第 一 百 出决议，必须经全体董事的过半
第一百四十条 程》其他条款另有规定外，董事会作出
四十条 数通过。
决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一
董事会决议的表决，实行一人一票。
票。
董事会设董事会秘书。董事
董事会设董事会秘书。董事会秘书
会秘书是公司高级管理人员，对
第一百 是公司高级管理人员，对董事会负责。
董事会负责。董事会秘书由董事
四十九 第一百四十九 董事会秘书由董事会聘任，负责公司股
会聘任，负责公司股东大会和董
条第一 条 东大会和董事会会议的筹备、文件保管
事会会议的筹备、文件保管以及
款 以及公司股东资料管理，办理信息披露
公司股东资料管理，办理信息披
事务、投资者关系工作等事宜。
露事务等事宜。
董事会秘书的主要职责是： 董事会秘书的主要职责是：
第一百
（二）筹备董事会会议和股东大 第一百五十一 （二）筹备董事会会议和股东大会，并
五十一
会，并负责会议的记录和会议文 条（二） 负责会议的记录和会议文件、记录的保
条（二）
件、记录的保管； 管、公司股东资料的管理；
本章程第一百零五条关于
不得担任董事的情形、同时适用 本章程第一百零五条关于不得担
第一百
于监事。 任董事的情形、同时适用于监事。
七十条 第一百七十条
董事、总经理、副总经理及 董事、高级管理人员不得兼任监
其他高级管理人员不得兼任监 事。
事。
4
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
二、《公司股东大会议事规则》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
（十六）对公司因公司章程第二十五
(十六)审议法律、行政法规、 条第（一）项、第（二）项的原因而
第 四 条 部门规章或本章程规定应当由 第四十四条（十 收购本公司股份作出决议；
（十六） 股东大会决定的其他事项。 六）、（十七） (十七)审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
本规则中股东大会对董事会的授
本规则中股东大会对董事
权事项，公司董事会可视实际情况需
会的授权事项，公司董事会可
要在其权限范围内对公司董事长、总
视实际情况需要在其权限范围
第六条 第六条 经理进行授权。股东大会不得将法定
内对公司董事长、总经理进行
由股东大会行使的职权授予董事会行
授权。
使。
股东大会应当设置会场， 股东大会应当设置会场，以现场会
以现场会议形式召开。上市公 议与网络投票相结合的方式召开。现
司可以采用安全、经济、便捷 场会议时间、地点的选择应当便于股
第二十
的网络或其他方式为股东参加 第二十三条 东参加。上市公司可以采用安全、经
三条
股东大会提供便利。股东通过 济、便捷的网络或其他方式为股东参
上述方式参加股东大会的，视 加股东大会提供便利。股东通过上述
为出席。 方式参加股东大会的，视为出席。
5
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
公司股东大会进行董事选
董事、监事的选举，应当充分反映
举议案的表决时，应采取累积
中小股东意见。公司股东大会进行董
投票方式，即在股东大会选举
事选举议案的表决时，应采取累积投
两名以上的董事时，参与投票
票方式，即在股东大会选举两名以上
第四十 的股东所持有的每一股份都拥
第四十八条 的董事时，参与投票的股东所持有的
八条 有与应选董事总人数相等的投
每一股份都拥有与应选董事总人数相
票权，股东既可以把所有的投
等的投票权，股东既可以把所有的投
票权集中选举一人，也可以分
票权集中选举一人，也可以分散选举
散 选举 数人 ，其 操作细则 如
数人，其操作细则如下：
下：
股东大会对所议事项和提案进
股东大会对所议事项和
第六十 行审议的时间，以及每一股东的发言
提案进行审议的时间，以及每 第六十四条第
四条第 时间和发言次数，由股东大会规定。
一 股东 的发 言时 间和发言 次 一款
一款 股东大会应当给予每个提案合理的讨
数，由股东大会规定。
论时间。
三、《公司董事会议事规则》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
其他重大事项 其他重大事项
涉及公司经营管理的其他 涉及公司经营管理的其他重大
重大事项（包括但不限于原料采 事项（包括但不限于原料采购、产品
购、产品销售、委托经营、受托 销售、委托经营、受托经营、承包、
经营、承包、租赁等方面的重要 租赁等方面的重要合同的订立、变更
合同的订立、变更和终止以及资 和终止以及资产抵押事项），其涉及金
第 七条
产抵押事项），其涉及金额或其 第七条（七） 额或其 12 个月内累计金额按前述重
（七）
12 个月内累计金额按前述重大 大资产购买、出售条款所列任一判断
资产购买、出售条款所列任一判 标准计算在 10%以下的，由董事会审
断标准计算在 10%以下的，由董 批；在董事会的审批权限内，按前述
事会审批；在董事会的审批权限 所列判断标准计算超过 3％、且在 5％
内，按前述所列判断标准计算超 以下的，董事会授权董事长审批，3％
过 3％、且在 5％以下的，董事 以下的，董事会授权总经理审批。
会授权董事长审批，3％以下的，
6
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
董事会授权总经理审批。 决定公司因《公司章程》第二十
五条第 （三）项、第（五）项、第（六）
项的原因收购本公司股份的相关事
项。
（七）在董事会闭会期间，董事 （七）在董事会闭会期间，董事会
会授权董事长行使如下职权： 授权董事长行使如下职权：
第 九条 第四十七条第二
5、董事会特别授予的其他职 5、董事会特别授予的其他职权。
（七） 款
但凡涉及公司重大利益的事项应由董
权。
事会集体决策，不得将法定由董事会
但凡涉及公司重大利益的事项 行使的职权授予董事长、总经理等行
应由董事会集体决策。 使。
为了保证独立董事有效行使 为了保证独立董事有效行使职权，
职权，公司应当为独立董事提供 公司应当为独立董事提供必要条件：
必要条件：
（五）公司应当给予独立董事适当
（五）公司应当给予独立董 的津贴。津贴的标准应当由董事会制
第 十二 事适当的津贴。津贴的标准应当 第十二条 订预案，股东大会审议通过，并在公
条 由董事会制订预案，股东大会审 （六） 司年报中进行披露。除上述津贴外，
议通过，并在公司年报中进行披 独立董事不应从公司及其主要股东或
露。除上述津贴外，独立董事不 有利害关系的机构和人员取得额外
应从公司及其主要股东或有利 的、未予披露的其他利益。
害关系的机构和人员取得额外 （六）独立董事不得在上市公司兼
的、未予披露的其他利益。 任除董事会专门委员会委员外的其他
7
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
职务。
审计委员会的主要职责是：（一）
审计委员会的主要职责是： 监督及评估外部审计工作，提议聘请
（一）提议聘请或更换外部审计 或更换外部审计机构；（二）监督及评
机构；（二）监督公司的内部审 估公司的内部审计工作；（三）负责内
第 十五 计制度及其实施；（三）负责内 部审计与外部审计之间的协调；（四）
第十五条
条 部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息及其披露；（五）
（四）审核公司的财务信息及其 监督及评估公司的内部控制，对重大
披露；（五）审查公司的内控制 关联交易进行审核；（六）负责法律法
度。 规、公司章程和董事会授权的其他事
宜。
提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产
提名委员会的主要职责是：
规模和股权结构对董事会的规模和构
（一）研究董事、经理人员的选
成向董事会提出建议； 二）研究董事、
择标准和程序并提出建议；（二）
第 十六 高级管理人员的选择标准和程序，并
广泛搜寻合格的董事和经理人 第十六条
条 向董事会提出建议；（三）遴选合格的
员的人选；（三）对董事候选人
董事、高级管理人员人选；（四）对董
和高级管理人员等人选进行审
事候选人选和高级管理人员人选进行
查并提出建议。
审核并提出建议；（五）董事会授权的
其他事宜。
每次董事会会议应有二分之一以
上的董事出席方可举行。如出席会议
每次董事会会议应有二分之一 人数未达上述要求的，会议主持人应
以上的董事出席方可举行。如出 立即宣布会议改期召开。
席会议人数未达上述要求的，会
董事会作出关于《公司章程》第
第 四十 议主持人应立即宣布会议改期 第四十九条
九条 二十五条第（三）项、第（五）项、
召开。
第（六）项规定的收购本公司股份事
项的决议时，应当由三分之二以上董
事出席。
二分之一以上的与会董事 二分之一以上的与会董事或两名
第 六十 或两名以上独立董事认为提案 及以上独立董事认为提案不明确、不
九 条 不明确、不具体，或者因会议材 第六十九条 具体，或者因会议资料不完整或者论
料不充分等其他事由导致其无 证不充分等其他事由导致其无法对有
法对有关事项作出判断时，会议 关事项作出判断时，可以联名书面向
8
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
主持人应当要求会议对该议题 董事会提出延期召开会议或者延期审
进行暂缓表决。 议该事项，董事会应当予以采纳，会
提议暂缓表决的董事应当对提 议主持人应当要求会议对该议题进行
案再次提交审议应满足的条件 暂缓表决。
提出明确要求。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次
提交审议应满足的条件提出明确要
求。
四、《公司董事会审计委员会实施细则》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
审计委员会设主任委员（召集 审计委员会设主任委员（召集人）一
人）一名，由独立董事委员担任， 名，由独立董事委员担任，负责主持
第五条
负责主持委员会工作；主任委员 第五条 委员会工作；主任委员为会计专业人
在委员内选举，并报请董事会批 士，在委员内选举，并报请董事会批
准产生。 准产生。
审计委员会的主要职责权限： 审计委员会的主要职责权限： 一） 监
（一） 提议聘请或更换外部审 督及评估外部审计工作，提议聘请或
计机构；（二） 监督公司的内部 更换外部审计机构；（二） 监督及评
审计制度及其实施；（三） 负责 估公司的内部审计工作；（三） 负责
内部审计与外部审计之间的沟 内部审计与外部审计之间的协调；
第八条 第八条
通；（四） 审核公司的财务信息 （四） 审核公司的财务信息及其披
及其披露；（五） 审查公司内控 露；（五） 监督及评估公司的内部控
制度，对重大关联交易进行审 制，对重大关联交易进行审核；（六）
计；（六） 公司董事会授予的其 负责法律法规、公司章程和董事会授
他事宜。 权的其他事宜。
五、《公司董事会提名委员会实施细则》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
提名委员会是董事会按照股东 提名委员会是董事会按照股东大会决
大会决议设立的专门工作机构， 议设立的专门工作机构，主要负责对
第二条 主要负责对公司董事和经理的 第二条 公司董事、高级管理人员的人选、选
人选、选择标准和程序进行研 择标准和程序进行研究、审查并提出
究、审查并提出建议。 建议。
本实施细则所称董事是指公司 本实施细则所称董事是指公司全体董
第三条 全体董事；经理是指公司总经理 第三条 事；高级管理人员是指公司董事会聘
和副总经理；其他高级管理人员 任的总经理、副总经理、财务负责人、
9
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
是指公司董事会聘任的财务负 总工程师、董事会秘书等人员。
责人、总工程师、董事会秘书。
提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事会
提名委员会的主要职责权限：
的规模和构成向董事会提出建
（一）根据公司经营活动情况、资产
议；
规模和股权结构对董事会的规模和构
（二）研究董事、经理人员的选
成向董事会提出建议；
择标准和程序，并向董事会提出
（二）研究董事、高级管理人员的选
第八条 建议；
第八条 择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经
（三）遴选合格的董事人选和高级管
理人员的人选；
理人员人选；
（四）对董事候选人和经理人选
（四）对董事人选和高级管理人员人
进行审查并提出建议；
选进行审核并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其
（五）董事会授权的其他事宜。
他高级管理人员进行审查并提
出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
提名委员会依据相关法律法规 提名委员会依据相关法律法规和《公
和《公司章程》的规定，结合公 司章程》的规定，结合公司实际情况，
司实际情况，研究公司的董事、 研究公司的董事、高级管理人员的当
第十条 第十条
经理人员的当选条件、选择程序 选条件、选择程序和任职期限，形成
和任职期限，形成决议后备案并 决议后备案并提交董事会审议，并遵
提交董事会审议，并遵照实施。 照实施。
董事、经理人员的选任程序： 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司 （一）提名委员会应积极与公司有关
有关部门进行交流，研究公司对 部门进行交流，研究公司对新董事、
新董事、经理人员的需求情况， 高级管理人员的需求情况，并形成书
并形成书面材料； 面材料；
（二）提名委员会可在本公司、 （二）提名委员会可在本公司、控股
控股（参股）企业内部以及人才 （参股）企业内部以及人才市场等广
市场等广泛搜寻董事、经理人 泛搜寻董事、高级管理人员人选；
选； （三）搜集初选人的执业、学历、职
第十一
（三）搜集初选人的执业、学历、 第十一条 称、详细的工作经历、全部兼职等情
条
职称、详细的工作经历、全部兼 况，形成书面材料；
职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，
（四）征求被提名人对提名的同 否则不能将其作为董事、高级管理人
意，否则不能将其作为董事、经 员人选；
理人选； （五）召集提名委员会会议，根据董
（五）召集提名委员会会议，根 事、高级管理人员的任职条件，对初
据董事、经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查；
选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高
（六）在选举新的董事和聘任新 级管理人员前一至两个月，向董事会
10
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
的经理人员前一至两个月，向董 提出董事候选人和新聘高级管理人员
事会提出董事候选人和新聘经 人选的建议和相关材料；
理人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进
（七）根据董事会决定和反馈意 行其他后续工作。
见进行其他后续工作。
提名委员会会议必要时可以邀
第十六 提名委员会会议必要时可以邀请公司
请公司董事、监事、经理及其他 第十六条
条 董事、监事、高级管理人员列席会议。
高级管理人员列席会议。
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修正案
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
为进一步建立健全上海电
力股份有限公司（以下简称“公 为进一步建立健全上海电力股份
司”）董事（非独立董事）、经理 有限公司（以下简称“公司”）董事（非
及其他高级管理人员的薪酬和 独立董事）、高级管理人员的薪酬和考
考核管理制度，完善公司治理结 核管理制度，完善公司治理结构，根
第一条 构，根据《上市公司治理准则》、 据《上市公司治理准则》、《上海电力
第一条
《上海电力股份有限公司章程》 股份有限公司章程》（以下简称“《公
（以下简称“《公司章程》”）及 司章程》”）及其他有关规定，公司特
其他有关规定，公司特设立董事 设立董事会薪酬与考核委员会（以下
会薪酬与考核委员会（以下简称 简称“薪酬与考核委员会”），并制定
“薪酬与考核委员会”），并制定 本实施细则。
本实施细则。
薪酬与考核委员会是董事
会按照股东大会决议设立的专 薪酬与考核委员会是董事会按照
门工作机构，主要负责制定公司 股东大会决议设立的专门工作机构，
第二条 董事、经理及其他高级管理人员 主要负责制定公司董事、高级管理人
第二条
的考核标准并进行考核；负责制 员的考核标准并进行考核；负责制定、
定、审查公司董事、经理及其他 审查公司董事、高级管理人员的薪酬
高级管理人员的薪酬计划与方 计划与方案，对董事会负责。
案，对董事会负责。
11
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
本实施细则所称董事是指
本实施细则所称董事是指在本公
在本公司领取薪酬的董事；经理
司领取薪酬的董事；高级管理人员是
是指董事会聘任的总经理、副总
第三条 第三条 指董事会聘任的总经理、副总经理，
经理；其他高级管理人员是指公
以及公司董事会聘任的财务负责人、
司董事会聘任的财务负责人、总
总工程师、董事会秘书等人员。
工程师、董事会秘书。
薪酬与考核委员会的主要
职责： 薪酬与考核委员会的主要职责：
（一） 根据董事、经理及 （一） 根据董事、高级管理人
第 九 条 其他高级管理人员管理岗位的 员管理岗位的主要范围、职责、重要
（ 一 ）、 主要范围、职责、重要性以及其 第九条 性以及其他相关公司相关岗位的薪酬
（三） 他相关公司相关岗位的薪酬水 水平制定薪酬计划或方案；
平制定薪酬计划或方案； （三） 审查董事、高级管理人
（三） 审查董事、经理及 员的履行职责情况并对其进行年度绩
其他高级管理人员的履行职责 效考评；
情况并对其进行年度绩效考评；
薪酬与考核委员会提出的
薪酬与考核委员会提出的公司董
公司董事的薪酬计划，须报经董
事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
第十一 事会同意后，提交股东大会审议
第十一条 提交股东大会审议通过后方可实施；
条 通过后方可实施；公司经理及其
高级管理人员的薪酬分配方案须经董
他高级管理人员的薪酬分配方
事会批准。
案须经董事会批准。
薪酬与考核委员会下设的
工作组负责做好薪酬与考核委 薪酬与考核委员会下设的工作组
员会决策的前期准备工作，提供 负责做好薪酬与考核委员会决策的前
公司有关方面的资料： 期准备工作，提供公司有关方面的资
（2）公司经理及其他高级 料：
第 十 二 管理人员分管工作范围及主要 （2）高级管理人员分管工作范围
条（2）、 职责情况； 及主要职责情况；
第十二条
（ 3 ）、 （3）提供董事、经理及其 （3）提供董事、高级管理人员岗
（4） 他高级管理人员岗位工作业绩 位工作业绩考评系统中涉及指标的完
考评系统中涉及指标的完成情 成情况；
况； （4）提供董事、高级管理人员的
（4）提供董事、经理及其 业务创新能力和创利能力的经营绩效
他高级管理人员的业务创新能 情况；
力和创利能力的经营绩效情况；
12
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-26
薪酬与考核委员会对董事、
经理及其他高级管理人员考评
薪酬与考核委员会对董事、高级
程序：
管理人员考评程序：
（一）公司董事、经理及其
（一）公司董事、高级管理人员
他高级管理人员向薪酬与考核
向薪酬与考核委员会作述职和自我评
委员会作述职和自我评价；
价；
（二）薪酬与考核委员会按
第十三 （二）薪酬与考核委员会按绩效
绩效评价标准和程序，对董事、 第十三条
条 评价标准和程序，对董事、高级管理
经理及其他高级管理人员进行
人员进行绩效评价；
绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及
（三）根据岗位绩效评价结
薪酬分配政策提出董事、高级管理人
果及薪酬分配政策提出董事、经
员的报酬数额和奖励方式，表决通过
理及其他高级管理人员的报酬
后，报公司董事会。
数额和奖励方式，表决通过后，
报公司董事会。
公司监事有权列席薪酬与
公司监事有权列席薪酬与考核委
考核委员会会议，薪酬与考核委
第十七 员会会议，薪酬与考核委员会会议必
员会会议必要时可以邀请公司 第十七条
条 要时可以邀请公司董事、高级管理人
董事、经理及其他高级管理人员
员列席会议。
列席会议。
上述《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的修订已经
公司第七届第四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
上述《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订已经公司第七届第四次董事会审议通过。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
13