股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2019-016



            山东钢铁股份有限公司
      第六届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出召开
第六届监事会第八次会议的书面通知；2019 年 4 月 25 日上午会
议以通讯方式召开。公司 5 名监事全部出席会议，会议由公司监
事会主席孙成玉先生主持，召开程序符合《公司法》和《公司章
程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案。
    一、关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案
    监事会认为，公司 2019 第一季度报告编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年一季
度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相
关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                          山东钢铁股份有限公司监事会
                                 2019 年 4 月 26 日




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