山东钢铁股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第二十一次会议
             有关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立
董事，基于独立判断原则，对第六届董事会第二十一次会议审议
的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
    一、关于提名董事候选人的独立意见
    经审阅王向东先生、苗刚先生、李洪建先生的简历等资料，
我们认为：王向东先生、苗刚先生、李洪建先生符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，
提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    同意公司董事会提名王向东先生、苗刚先生、李洪建先生为
董事候选人。
    二、关于聘任总经理的独立意见
    经审阅吕铭先生简历等资料，我们认为：吕铭先生符合《公
司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职资格的
规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任吕铭先生为公司总经理。
    三、关于变更会计师事务所的独立意见
    公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规


                                                  — 1 —
和《公司章程》的规定。新聘的信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可
证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供
公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次变更会
计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    我们一致同意选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。




— 2 —