山东钢铁股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第二十二次会议
             有关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立
董事，基于独立判断原则，对第六届董事会第二十二次会议审议
的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
    一、关于提名董事候选人的独立意见
    经审阅孙日东先生的简历等资料，我们认为：孙日东先生符
合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职
资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。同意公司董事会提名孙日东先生为董事候选人。
    二、关于聘任副总经理的独立意见
    经审阅吕铭先生简历等资料，我们认为：张润生先生符合《公
司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职资格的
规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任张润生先生为公司副总经理。




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