股票简称：山东钢铁      证券代码：600022    编号：2020-002


            山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 2 月 6 日上午以通讯方式
召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：
    （一）关于以集中竞价交易方式回购股份的议案


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    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案
    调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：
    1.董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金
梧先生、胡元木先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生组成，
王向东先生为主任委员。
    2.董事会提名委员会由刘冰先生、胡元木先生、马建春女士、
王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。
    3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、
徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委
员。
    4.董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、
马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，胡元木先生为主任
委员。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于修改《总经理工作细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                   山东钢铁股份有限公司董事会
                         2020 年 2 月 7 日


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