股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2020-031


               山东钢铁股份有限公司
     第六届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 26 日下午在济南市
钢城区山东钢铁股份有限公司总部 302 会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议听取了总经理 2020 年半年度工作汇报，审议并通过了
以下议案：


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    （一）关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于与山东冶金机械厂有限公司签订《关联交易协
议》的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    独立董事认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的规
定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程
及公司《关联交易管理办法》的规定,不会损害股东及公司利益。
    公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日
东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于山东钢铁集团日照有限公司在年度固定资产投
资总额内优化调整投资投向追加超低排放项目投资额度的议案
    山东钢铁股份有限公司控股子公司山东钢铁集团日照有限
公司为满足超低排放验收需要，拟在年度固定资产投资总额内
优化调整投资投向，追加超低排放项目投资额度。超低排放项
目原计划投资 8,000 万元，现拟追加投资 17,268 万元，追加后
项目投资总额 25,268 万元。山东钢铁集团日照有限公司同时核
减其他项目投资，保持 2020 年度固定资产计划投资总额 86,494
万元不变。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于山东钢铁集团日照有限公司参股投资设立日照



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岚山疏港铁路有限公司的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2020 年 8 月 28 日




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