股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2021-004


            山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 10 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）关于山东钢铁股份有限公司与山东钢铁集团日照有
限公司作为共同承租人开展融资租赁业务的议案



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    为拓展中长期融资渠道，优化债务结构，公司控股子公司
山东钢铁集团日照有限公司拟在浦银金融租赁有限公司办理总
金额不超过人民币 5 亿元（含）售后回租融资租赁业务，租赁
期限不超过 3 年（含），本公司作为共同承租人承担连带偿还
义务。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于山东钢铁股份有限公司违规经营投资责任追究
实施办法的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 2×65MW 富
余煤气资源综合利用发电项目的议案
    为满足山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换项
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目 2×3800m 高炉等投产后的煤气平衡需要，实现煤气资源的高
效综合利用，最大化创造效益，莱芜分公司拟实施 2×65MW 富
余煤气资源综合利用发电项目，项目投资概算 52138 万元，计
划分别于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日前建成投运。
项目实施后，预计可实现年发电量 10.4 亿 kWh，经济效益 1.18
亿元/年。
    特此公告。


                          山东钢铁股份有限公司董事会
                               2021 年 3 月 11 日



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