股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2021-019


               山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 25 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）关于山东钢铁股份有限公司和 BISALLOY STEEL GROUP
LTD 签署《贝斯山钢（山东）钢板有限公司的 2021-2031 年股东



                                                   — 1 —
合作协议》的议案
    山东钢铁股份有限公司和 BISALLOY STEEL GROUP LTD 于
2011 年 7 月 7 日签署的合作经营合同将于 2021 年 7 月到期，双
方为继续合作经营，拟重新签订《贝斯山钢（山东）钢板有限
公司的 2021-2031 年股东合作协议》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于放弃莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司股权
优先购买权的议案
    莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司（以下简称“冶金生
态公司”）为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，公司持有
51%股权。
    北京科大科技园有限公司为北京科技大学权属企业，持有
冶金生态公司 24%的股权，根据《国务院办公厅关于高等学校所
属企业体制改革的指导意见》及教育部、财政部批复的《北京
科技大学所属企业改革方案》关于高校对与本校教学科研不直
接相关的校办企业进行划转脱钩剥离要求，拟挂牌转让所持有
的冶金生态公司的 24%的股权，公司同意其转让，并放弃优先购
买权。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          山东钢铁股份有限公司董事会
                              2021 年 5 月 26 日



— 2 —