股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2021-023

             山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案。
    （一）关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子
公司的议案
    根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，
进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章


                                                   — 1 —
程》的有关规定，依法定程序注销山钢广东经贸有限公司、莱
芜钢铁集团四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢
徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢
贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司
等八家全资销售子公司。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等
五家销售分公司的议案
    根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，
进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司烟台
销售分公司、山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢
铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司莱芜
营销分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司等五家销
售分公司。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的
议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。



— 2 —
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的
议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权优先购买
权的议案
    莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司为公司控股子公司，
注册资本 1000 万元，公司持有 51%股权。
    莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的莱芜钢铁冶金生态工程
技术有限公司的全部 10%股权协议转让给山钢金融控股（深圳）
有限公司。公司拟放弃优先购买权。
    公司本次放弃优先购买权事项涉及关联交易，放弃购买股
权金额 100 万元占公司最近一次经审计净资产的 0.0047%。本议
案表决时关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖
鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                   — 3 —
    （九）关于山东钢铁集团有限公司受让华泰证券（上海）
资产管理有限公司持有的山东钢铁集团日照有限公司股权暨山
东钢铁集团日照有限公司修改公司章程的议案
    根据山东钢铁集团有限公司与华泰证券（上海）资产管理
有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）（以
下简称“华泰资管”）签订的相关合同约定，山东钢铁集团有限
公司拟受让华泰资管持有的山东钢铁集团日照有限公司（以下
简称“日照公司”）全部股权（10.926%）。
    华泰资管转让公司控股子公司日照公司股权事项不涉及关
联交易。股权转让完成后，公司持有日照公司股权比例 50.598%
不变，不影响公司对日照公司的控股地位，对公司生产经营无
不利影响。
    公司拟同意上述事项，并同意日照公司根据股权转让事项
修改《日照公司章程》中股东认缴出资表及董事委派相关条款。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）关于聘任公司副总经理的议案
    根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司
第七届董事会聘任周铭先生为公司副总经理（挂职）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2021 年 8 月 13 日



— 4 —
附件


                      周铭先生简历

       周铭，男，汉族，辽宁铁岭人，1970 年 7 月出生，1994 年
8 月参加工作，中共党员，大学学历，工学学士，现任宝钢股份
营销中心（宝钢国际）副总经理兼汽车板销售部总经理、宝日
汽车板销售部部长。历任宝钢股份销售中心销售二部家电产品
室副主任、经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、宝丰
井总经理、海口宝钢总经理、佛山宝钢总经理，宝钢新日铁汽
车板有限公司销售部上汽集团大客户总监，宝钢股份企业文化
部（党委宣传部）部长、机关党委书记，宝钢国际总经理助理
兼北方公司总经理、天津公司总经理，宝钢新日铁汽车板有限
公司销售部部长、营销中心汽车板销售部总经理。




                                                      — 5 —