股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2021-034


               山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议听取了总经理 2021 年三季度工作汇报，审议并通过了
以下议案：
    （一）关于公司 2021 年三季度报告的议案


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的
议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2021 年 10 月 29 日




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