股票简称：山东钢铁     证券代码：600022   编号：2021-038

             山东钢铁股份有限公司
       第七届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召
开。
    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司控股子公
司山东钢铁集团日照有限公司与山东闽源钢铁有限公司签订钢
铁产能指标转让（合作）协议补充协议的议案》。
    2019 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第二十五次会议审


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议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山
东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》，详见《山东钢铁股
份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山
东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告》（2019-053）。公司
控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）
与山东闽源钢铁有限公司（以下简称“山东闽源钢铁”）于 2019
年 12 月 29 日签订了《山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标转
让（合作）协议》。
    2020 年 1 月 23 日，国家发展改革委、工业和信息化部发布
《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》（发改电
〔2020〕19 号），暂停钢铁产能置换和项目备案。经与山东闽源
钢铁协商，暂停支付后续产能指标款项。2021 年 5 月国家工业
和信息化部印发《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部原
〔2021〕46 号），自 2021 年 6 月起施行。日照公司经与山东闽
源钢铁协商，拟订了《关于山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指
标转让（合作）协议补充协议（一）、（二）》。
    补充协议（一）对因省工信厅发布的公告中出让指标数值
变更导致的增加产能指标价款支付事项进行了约定；调整了原
协议中约定的付款时间；约定双方互不追究原协议履行过程中
产生的违约责任；对公告不成功的处理方式及责任进行约定。
    补充协议（二）对交易的产能用于的项目未能投产、政府


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部门同意且不影响日照公司使用的情况下，山东闽源钢铁可以
继续有偿使用其出让的产能指标事项进行了约定，主要包括使
用条件、使用费、付款时间、双方权利义务、违约责任等。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                         山东钢铁股份有限公司董事会
                             2021 年 11 月 19 日




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