证券代码：600023                证券简称：浙能电力              编号：2020-019



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2020 年 6 月 16 日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。董事长孙玮恒主持会议。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议案：
     1、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
     根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，选举孙玮恒、虞国平、
章勤为公司战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、虞国平、韩洪灵为薪酬
与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、虞国平、程金华为审计委员会委
员，韩洪灵为召集人。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                               浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                              2020 年 6 月 17 日