证券代码：600023               证券简称：浙能电力              公告编号：2021-021



                       浙江浙能电力股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 6 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席本次会
议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举孙玮恒担任公
司董事长。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会审议，聘任
虞国平担任公司总经理。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、《关于聘任高级管理人员的议案》
     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会审议，聘任
曹路、陈统钱、安骏担任公司副总经理；聘任曹路担任公司董事会秘书、财务负
责人，谢尉扬担任公司总工程师。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经董事会审议，选举孙
玮恒、虞国平、章勤为董事会战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、虞国
平、韩洪灵为董事会薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、虞国平、
程金华为董事会审计委员会委员，韩洪灵为召集人。
    表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对


    特此公告。


                                      浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 9 日
附件：相关人员简历情况

    孙玮恒，1962 年生，研究生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师。现
任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份有限公司董事长，曾任台州
发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理、浙江浙能电力股份有限公司总
经理。

    虞国平，1965 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事、
总经理，历任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能中
煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江能源天然气集团有限公司总
经理、党委副书记，浙江省天然气开发有限公司总经理、党委副书记，浙江省能
源集团有限公司新疆分公司总经理、党委副书记。
    曹路，1965 年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公
司副总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营
部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责
任公司总裁。
    陈统钱，1967 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总
经理，历任浙江浙能乐清发电有限责任公司副总经理、党委委员，浙江浙能中煤
舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记。
    安骏，1963 年出生，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司副总经
理，历任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理，浙江浙能镇海发
电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江浙能镇海发电有限责任公司董事长、
党委书记，浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司董事长，浙江浙能镇海天然气发
电有限责任公司董事长。
    谢尉扬，1966 年出生，教授级高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公
司总工程师，曾任浙江省电力建设总公司副总工程师、总工程师、副总经理，浙
江省电力建设有限公司副总经理，浙江省能源集团技术中心副主任、常务副主任、
党总支书记，浙江省浙能技术研究院有限公司常务副院长、党总支书记。
    章勤，1963 年出生，正高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及
运输分公司总经理、党委书记，历任浙江浙能乐清浙江浙能乐清发电有限责任公
司党委书记，浙江浙能天然气运行有限公司总经理、党委书记，浙江能源天然气
集团有限公司总经理、党委副书记。
    何大安，1957 年出生，现任浙江工商大学人文社会科学资深教授，浙江工
商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年
专家，享受国务院特殊津贴。
    韩洪灵，1976 年出生，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。
现任浙江大学管理学院会计系教授、博士生导师、浙江大学 EMBA 教育中心学
术主任，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，
中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理
事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校
会计学科发展论坛秘书长。
    程金华，1977 年出生，博士学历，现任上海交通大学凯原法学院副院长、
特聘教授、博导；上海交通大学中国法与社会研究院副院长；《上海交通大学学
报（哲学社会科学版）》副主编。历任华东政法大学国际金融法律学院副院长、
华东政法大学金砖国际金融法律学院副院长。