证券代码：600023              证券简称：浙能电力              公告编号：2021-024



                       浙江浙能电力股份有限公司
                        对外投资暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、对外投资暨关联交易概述
     浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
审议通过了《关于公司与浙江新能共同投资设立子公司暨关联交易的议案》，为
进一步推动公司产业结构转型升级，公司拟与浙江省新能源投资集团股份有限公
司（以下简称“浙江新能”）共同设立可再生能源项目投资公司。

     浙江新能是公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）
的控股子公司，与公司存在关联关系，因此本次投资事项构成关联交易。
     本次关联交易无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、拟设公司基本情况

     公司名称：浙江浙能绿能投资发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
     注册资本：100,000 万元，首期实缴 1,000 万元，后续注册资本按照投资进
度逐步到位。
     主营业务：光伏发电、风力发电、水力发电等可再生能源项目的投资、开发、
建设和运营管理。

     股权结构：
      股东名称        出资额（万元）               出资占比      出资方式

      浙江新能             51,000                    51%         货币资金

      浙能电力             49,000                    49%         货币资金

         合计              100,000                  100%                 -

     三、关联方介绍
     名称：浙江省新能源投资集团股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市）
    注册资本：人民币 208,000 万元
    经营范围：实业投资，风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营，工
程项目管理，天然水收集和分配，可再生能源技术的技术开发、技术咨询、技术

服务，设备维修，检测技术服务（凭许可证服务）、供水服务，供电服务（凭许
可证经营）。

    浙江新能为浙能集团的控股子公司，浙能集团为公司的控股股东。鉴于公司
和浙江新能同受浙能集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
公司与浙江新能共同投资构成关联交易。
    四、关联交易的定价政策和定价依据

    本次交易各方均以货币方式出资，每 1 元出资额的认购价格为 1 元，同股同
价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    五、关联交易目的和影响
    本次交易可促进公司可再生能源产业快速发展，符合公司发展战略需求，不
会损害公司及股东利益。

    六、关联交易履行的审议程序
    本次关联交易经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事孙玮恒、
章勤、方志星回避表决。表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。独立
董事对该议案予以事前认可，并发表如下独立意见：本次关联交易有利于进一步
推动公司产业结构转型升级，符合公司发展战略需求，各方均以货币出资，同股

同价，在关联交易审议时关联董事回避表决，符合公司法和公司章程的规定。
    鉴于浙江新能为上市公司，浙江新能与公司合作设立子公司事项需提交浙江
新能股东大会审议，因此本次投资能否顺利进行具有不确定性。


    特此公告。


                                        浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 3 日