证券代码：600025            证券简称：华能水电         公告编号：2019-046

                  华能澜沧江水电股份有限公司
            关于第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议于
2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以书面方式
发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司董事会秘书、证券事
务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持本次会议，会议审议并通
过以下决议：

       一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
    同意《公司 2019 年半年度报告》及其摘要，并发表如下意见：
    1.《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2. 《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3.未发现参与《公司 2019 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架
协议的议案》。
    同意《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议
案》，并发表如下意见：
    公司与控股股东中国华能集团有限公司签署的《金融保险服务框架协议》属
于公司正常生产经营需要，遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了有关法
律法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的决策程序，并在关联方回避的情
况下表决通过，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。同意将该项议
案提请股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       华能澜沧江水电股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 23 日