证券代码：600025          证券简称：华能水电          公告编号：2022-044

                 华能澜沧江水电股份有限公司
         关于第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于
2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委
托出席的董事 14 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。苏劲松副董事长主持本次会议，会议审议
并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于拟推举孙卫先生代为履行董事长职责的议案》。
    同意推举董事兼总经理孙卫先生代为履行董事长、法定代表人职责，及代为
履行董事会战略与决策委员会主任职责，直至公司选举产生新任董事长之日止。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                       华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 20 日