华电国际电力股份有限公司
                    八届二十七次董事会
                审计委员会 2019 年度工作汇报

     2019 年，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为宗
旨，按照本公司章程和有关法律、法规履行职责。
     一、相关资料审阅工作
     本年度，审计委员会共召开五次会议，分别审议通过了关于
采用新会计准则及变更会计政策的议案、关于聘请公司 2019 年
度境内外审计师及内控审计师的议案、关于公司持续性关联交易
的 有 关 议 案 ， 审 议 通 过 了 《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报
告》，审核了本公司 2018 年度及 2019 年中期财务报告的有关资
料，审阅了董事会报告书、会计师报告书及内部控制审计报告等
资料。
     八届董事会审计委员会十五次会议按照本公司章程、审计委
员会工作规则、境内外相关法规对 2019 年度财务报告及相关财
务资料进行了审阅，对会计师的工作情况进行了审核，并听取了
会计师对公司财务报告审阅情况的说明和 2019 年内部控制审计
报 告 。 审 计 委 员 会 审 议 了 《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报
告》、《关于确认公司持续关联交易的议案》和《关于聘请公司
2020 年度境内外审计师的议案》等。审计委员会认为，本公司
2019 年度工作业绩、相关资料、聘请境内外审计师的要求均符合
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相关法律法规的规定，符合有关财务准则和会计制度，财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，符合股东的根本利
益。
    二、内部控制工作
    （一）内部控制建设工作
    审计委员会持续推动改进公司内部控制体系建设工作，不断
完善内控制度并改进内控评价工作模式，截至 2019 年底，公司
修订下发各类管理制度及工作细则共计 45 项，保证了制度的适
用性；根据实际工作需要及流程的变化持续修订内控评价标准，
及时下发给各级单位作为工作依据，不断加强时效性，确保了公
司系统持续稳定开展内控评价，促进了内控体系改进完善。
    （二）内部控制评价工作
    2019 年，公司内控部按照年度工作计划组织开展部分单位专
项评价，对重要业务及重大风险点存在的问题进行分析研究，给
各级管理层提供改进完善建议，持续加强公司内控监督，精准防
控相关风险，发挥内控评价必要作用；组织开展并完成公司系统
年度内控评价工作，通过对所属单位年度自评报告的审查和复
核，公司层面未发现重大重要缺陷，完成公司年度报告编制并报
董事会审议通过对外披露；组织开展多种形式的内控评价工作培
训，不断提高公司系统内控风险意识，强化内控评价工作机制更
加持续有效运转。公司始终保持与外审机构良好沟通，积极配合
内控审计工作，做好协调及资料提供工作，督导相关单位高度重
视审计发现的问题，及时整改完善。
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    公司根据 2019 年度所属单位自查及复核审查的总体情况，
综合评价内控设计和运行的有效性，编制了 2019 年度内部控制
评价报告，并聘请立信会计师事务所对公司财务报告相关内部控
制的有效性进行独立审计。
    审计委员会经过评估认为，2019 年公司未发现重大内部缺
陷，并因此确信公司在 2019 年遵守香港联交所《证券上市规
则》附录 14《企业管治常规守则》所载有关内部监控的条文，确
信本公司现有的内部控制设计与运行符合我国有关法规和证券监
管部门的要求，在对企业控制与防范重大风险、严重管理舞弊等
方面具有有效作用。
    审计委员会听取了公司内控部关于《内控评价 2019 年工作
情况及 2020 年工作安排》的汇报。审计委员会认为，公司内控
部认真履行内控评价工作职责，有效开展内控评价监督工作，为
促进公司规范管理，保障经济安全发挥了积极作用。审计委员会
对 2019 年内控评价工作给予肯定并对 2020 年内控评价工作安排
表示赞同。




                                   二零二零年三月二十五日




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