证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-020
华电国际电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,772,202,535
其中：A 股股东持有股份总数 5,431,539,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 340,662,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.523940
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.069983
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.453957
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
1
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，陈海斌先生、陶云鹏先生、陈存来先生、丁
慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，袁亚男女士和查剑秋先生因工作原因未能出
席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般
性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,369,685,827 98.861212 61,850,244 1.138724 3,500 0.000064
H股 189,226,878 55.546654 148,898,086 43.708328 2,538,000 0.745018
普通
股合 5,558,912,705 96.304880 210,748,330 3.651090 2,541,500 0.044030
计：
2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,370,808,296 98.881877 60,727,775 1.118059 3,500 0.000064
H股 196,078,532 57.557925 142,322,432 41.778076 2,262,000 0.663999
普通 5,566,886,828 96.443027 203,050,207 3.517725 2,265,500 0.039248
2
股合
计：
3、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,429,003,871 99.953315 2,532,200 0.046621 3,500 0.000064
H股 338,400,964 99.336001 0 0.000000 2,262,000 0.663999
普通股
5,767,404,835 99.916883 2,532,200 0.043869 2,265,500 0.039248
合计：
4、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,616,471 99.946183 2,532,200 0.046620 390,900 0.007197
H股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股
5,765,173,435 99.878225 3,512,200 0.060847 3,516,900 0.060928
合计：
5、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3
A股 5,428,616,471 99.946183 2,532,200 0.046620 390,900 0.007197
H股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股
5,765,173,435 99.878225 3,512,200 0.060847 3,516,900 0.060928
合计：
6、 议案名称：关于本公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,606,171 99.945993 2,542,500 0.046810 390,900 0.007197
H股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股
5,765,163,135 99.878047 3,522,500 0.061025 3,516,900 0.060928
合计：
7、 议案名称：关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,429,021,071 99.953632 2,515,000 0.046304 3,500 0.000064
H股 338,400,964 99.336001 0 0.000000 2,262,000 0.663999
普通股
5,767,422,035 99.917181 2,515,000 0.043571 2,265,500 0.039248
合计：
8、 议案名称：关于聘用本公司 2020 年度境内外会计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度国际和境内审计师
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,426,394,085 99.905267 5,141,986 0.094669 3,500 0.000064
H股 332,705,466 97.664114 5,695,498 1.671887 2,262,000 0.663999
普通股
5,759,099,551 99.772999 10,837,484 0.187753 2,265,500 0.039248
合计：
8.02 议案名称：批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度
内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,426,394,085 99.905267 5,141,986 0.094669 3,500 0.000064
H股 332,705,466 97.664114 5,695,498 1.671887 2,262,000 0.663999
普通股
5,759,099,551 99.772999 10,837,484 0.187753 2,265,500 0.039248
合计：
9、 议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 比例
票数 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,606,471 99.945999 2,532,200 0.046620 400,900 0.007381
H股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股
5,765,163,435 99.878052 3,512,200 0.060847 3,526,900 0.061101
合计：
5
10、 议案名称：关于确认 2019 年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,428,988,471 99.953032 2,535,700 0.046684 15,400 0.000284
H股 338,124,964 99.254982 0 0.000000 2,538,000 0.745018
普通股
5,767,113,435 99.911834 2,535,700 0.043930 2,553,400 0.044236
合计：
11、 议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 891,293,261 99.326110 3,670,986 0.409096 2,376,100 0.264794
H股 329,999,466 96.869781 5,788,001 1.699040 4,875,497 1.431179
普通股
1,221,292,727 98.650199 9,458,987 0.764052 7,251,597 0.585749
合计：
6
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
12.01 选举王绪祥先生为本公司董事 5,698,695,077 98.726527 是
12.02 选举罗小黔先生为本公司董事 5,717,461,159 99.051638 是
12.03 选举倪守民先生为本公司董事 5,706,742,828 98.865949 是
12.04 选举彭兴宇先生为本公司董事 5,706,661,728 98.864544 是
12.05 选举苟伟先生为本公司董事 5,669,210,430 98.215723 是
12.06 选举郝彬先生为本公司董事 5,705,518,728 98.844742 是
12.07 选举王晓渤先生为本公司董事 5,692,284,434 98.615466 是
12.08 选举冯荣先生为本公司董事 5,716,828,759 99.040682 是
13、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占 是否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
13.01 选举王大树先生为本公司独立董事 5,747,468,049 99.571490 是
13.02 选举宗文龙先生为本公司独立董事 5,744,386,652 99.518106 是
13.03 选举丰镇平先生为本公司独立董事 5,753,289,936 99.672350 是
13.04 选举李兴春先生为本公司独立董事 5,753,289,936 99.672350 是
14、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
14.01 选举陈炜女士为本公司监事 5,742,329,053 99.482460 是
14.02 选举马敬安先生为本公司监事 5,748,314,936 99.586161 是
7
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于本公司 2019 年 94,055,118 97.392145 2,515,000 2.604231 3,500 0.003624
度利润分配预案的
议案
8.01 批准聘用香港立信 91,428,132 94.671955 5,141,986 5.324421 3,500 0.003624
德豪会计师事务所
有限公司、立信会
计师事务所(特殊
普通合伙)为本公
司 2020 年度国际和
境内审计师
8.02 批准聘用立信会计 91,428,132 94.671955 5,141,986 5.324421 3,500 0.003624
师事务所(特殊普
通合伙)为本公司
2020 年度内控审计
师
10 关于确认 2019 年度 94,022,518 97.358388 2,535,700 2.625665 15,400 0.015947
董事及监事薪酬方
案的议案
11 关于与华电融资租 90,526,532 93.738367 3,670,986 3.801231 2,376,100 2.460402
赁有限公司签署融
资租赁服务框架协
议的议案
12.01 选举王绪祥先生为 92,477,042 95.758080 0.000000 - 0.000000
本公司董事 -
12.02 选举罗小黔先生为 93,337,233 96.648790 0.000000 - 0.000000
本公司董事 -
12.03 选举倪守民先生为 93,012,833 96.312880 0.000000 - 0.000000
本公司董事 -
12.04 选举彭兴宇先生为 92,931,733 96.228903 0.000000 - 0.000000
本公司董事 -
12.05 选举苟伟先生为本 63,353,840 65.601601 0.000000 - 0.000000
公司董事 -
12.06 选举郝彬先生为本 93,006,733 96.306564 0.000000 - 0.000000
公司董事 -
12.07 选举王晓渤先生为 89,557,941 92.735410 0.000000 - 0.000000
本公司董事 -
12.08 选举冯荣先生为本 92,704,833 95.993953 0.000000 - 0.000000
公司董事 -
13.01 选举王大树先生为 92,600,127 95.885532 0.000000 - 0.000000
8
本公司独立董事 -
13.02 选举宗文龙先生为 90,971,233 94.198845 0.000000 - 0.000000
本公司独立董事 -
13.03 选举丰镇平先生为 93,571,019 96.890870 0.000000 - 0.000000
本公司独立董事 -
13.04 选举李兴春先生为 93,571,019 96.890870 0.000000 - 0.000000
本公司独立董事 -
14.01 选举陈炜女士为本 90,069,634 93.265258 0.000000 - 0.000000
公司监事 -
14.02 选举马敬安先生为 92,796,019 96.088374 0.000000 - 0.000000
本公司监事 -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、辛斯多
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
华电国际电力股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
9
